石基信息:关于完成董事会换届选举以及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告

证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2025-55
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员
和其他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 9 月 29 日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生 3 名非独立董事与 3 名独立董事；公司召开职工代表大会，选举产生 1 名职工代表董事。同日，董事会换届选举完成后，公司召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举董事会专业委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会完成换届选举并召开董事会选举产生董事长及副董事长，具体组成如下：
董事长：李仲初先生 副董事长：李殿坤先生
非独立董事：李仲初先生、李殿坤先生、庄卓然先生
独立董事：周龙先生、赵浚竹女士、秦健先生
职工代表董事：文娟女士
公司第九届董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司第九届董事会董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事的任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。（上述人员简历详见附件）
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会成员
主任委员：周龙 委员：秦健 李殿坤
2、薪酬与考核委员会成员
主任委员：赵浚竹 委员：周龙 李仲初
3、提名委员会成员
主任委员：秦健 委员：赵浚竹 李仲初
公司第九董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员周龙先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各委员会委员的任期三年，自公司第九届董事会2025 年第一次临时会议审议通过之日起至第九董事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员及其他相关人员聘任情况
（一）高级管理人员聘任情况
公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过聘任如下人员为公司高级管理人员：
1、聘任李仲初先生为公司总裁
2、聘任 Kevin Patrick King 先生为公司首席运营官
3、聘任赖德源先生为公司副总裁兼财务总监
4、聘任关东玉先生为公司副总裁
5、聘任王敏敏女士为公司副总裁
6、聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书
（二）其他相关人员聘任情况
1、聘任韩倩女士为公司证券事务代表
2、聘任郭灵红女士为公司内审部负责人
经公司董事会提名委员会进行资格审核，其中财务负责人任职资格已通过公司审计委员会审查，上述高级管理人员及其他相关人员均符合任职资格。任期自第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（上述人员简历详见附件）
董事会秘书罗芳女士及证券事务代表韩倩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书与证券事务代表联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦 5 层
联系电话：010-68249356

传真：010-59325399
电子邮箱：luofang@shijigroup.com、daisy.han@shijigroup.com
邮编：100036
四、部分董事、监事任期届满离任情况
公司第八届董事会董事赖德源先生、刘剑锋先生、陶涛女士因任期届满离任，不再担任公司董事。赖德源先生仍继续在公司任职，担任公司副总裁、财务总监。
公司第八届监事会监事郭明先生、王淑杰女士、张广杰先生不再担任公司监事职务，公司不再设置监事会。
截至本公告披露日，刘剑锋先生、陶涛女士、郭明先生、王淑杰女士、张广杰先生未直接或间接持有公司股份；赖德源先生直接持有公司股份458,640股。前述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议；
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 29 日
附件：简历
李仲初，男，出生于 1963 年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股
东。1984 年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987 年获得工学硕士学位，曾任职于航天部某研究所。离职后创立本公司并作为本公司的创始人、经营者持续至今，现任本公司第九届董事会董事、董事长、总裁。
李仲初先生为本公司实际控制人、控股股东，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，截至目前，持有公司 1,488,635,366 股，占公司股份总数的 54.54%。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
李仲初先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
李殿坤，男，出生于 1969 年，中国公民，研究生学历。1991 年毕业于浙江大学材料科
学与工程学院，获得工学学士学位；1994 年毕业于北京大学光华管理学院，获得经济学硕士学位。曾任职于上海万国证券公司投资银行总部项目经理、高级经理，国信证券有限责任公司投资银行总部部门总经理、内核办主任，东莞证券有限责任公司总裁助理。现任本公司第九届董事会董事、副董事长。
李殿坤先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，截至目前，李殿坤先生持有公司 15,439,389 股，占公司股份总数的 0.57%。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
李殿坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

庄卓然，男，1982 年出生，中国国籍，毕业于北京化工大学，于 2009 年加入阿里巴巴
集团，历任淘宝首席架构师、天猫技术总监、手机淘宝资深总监、阿里大文娱事业群 COO兼 CTO、飞猪事业群总裁，现任阿里巴巴集团副总裁，兼飞猪事业群总裁，全面领导阿里巴巴旅游板块的业务。现任本公司第九届董事会董事。
庄卓然先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
庄卓然先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
文娟，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于中南民族
大学，获文学学士学位，同时取得中南财经政法大学法学学士学位。2007 年至 2017 年担任eFuture Holding Inc.董事会秘书，2017 年起就职于本公司，现任公司海外财务及合规支持负责人。
文娟女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
文娟女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
周龙，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，北京大学工商
管理硕士，中国注册会计师。曾于 2007 年入选注册会计师类全国高端会计人才。现任大华会计师事务所总部事业二部（国际业务）执行合伙人。现任公司第九届董事会独立董事。
周龙先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

周龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
赵浚竹，女，出生于 1981 年，中国公民，无境外永久居留权。北京大学经济学博士。
中央财经大学副研究员，硕士生导师，北京财经研究基地特约研究员。任国际区域研究协会、中国地理学会、中国区域经济学会和中国城市经济学会的会员。参与出版专著 10 余部，在《地理学报》、《城市发展研究》、《财贸经济》等核心期刊发表数篇论文。现任公司第九届董事会独立董事。