天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688252 证券简称：天德钰
深圳天德钰科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
2025 年 9 月

目录

2025 年第一次临时股东会会议须知 ......3
2025 年第一次临时股东会会议议程 ......5
2025 年第一次临时股东会会议议案 ......7
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ...... 7
深圳天德钰科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》《深圳天德钰科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年8月26日披露于上海证券交易所网站的《深圳天德钰科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。

深圳天德钰科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025年9月17日 14 点 00 分
2、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025年9月17日至 2025年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：深圳天德钰科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料 ；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 ；
（三）主持人宣读股东会会议须知 ；
（四）推举计票、监票成员 ；
（五）逐项审议会议各项议案 ：
1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问 ；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 ；
（八）休会，统计表决结果 ；
（九）复会，宣布会议表决结果和股东会决议 ；
（十）见证律师宣读法律意见书 ；
（十一）签署会议文件 ；
（十二）主持人宣布现场会议结束 。

深圳天德钰科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日
深圳天德钰科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议案
议案一：
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 14 日出具的《关于同意深圳天德
钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号）同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,055.56 万股，发行价格为 21.68 元/股，募集资金总额为人民币 87,924.54 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 78,400.53 万元。其中超募资金 40,523.50 万元。上
述募集资金已于 2022 年 9 月 22 日到位。毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字[2022]第 2201379 号）。
公司拟将超募资金中的 12,000 万元（占超募资金总额 40,523.50 万元的
29.61%）永久补充流动资金。本次部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常实施，旨在满足公司流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。
公司每十二个月内累计使用超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的 30%，本次使用超募资金永久流动资金不会影响募投项目实施的资金需求，在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）

本议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日