顺发恒能:2025年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2025-53
顺发恒能股份公司
2025年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 8 日 14:30 时。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒能股份公司第十届董事会
5．主持人：公司董事长陈利军先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 220 人，代表股份
1,648,382,331 股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390 股）的 70.4447%。（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户
中股份 55,311,694 股）其中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数量
1,502,996,646 股，占公司有表决权股份总数的 64.2315%；
2）通过网络投票出席会议的股东共 215 人，代表股份数量 145,385,685 股，
占公司有表决权股份总数的 6.2131%。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
1．《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的规定，本议案关联股东万向集团公司实施了回避表决。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
104,874,731 66.9910％ 51,661,120 32.9996% 14,700 0.0094% 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
104,874,731 66.9910% 51,661,120 32.9996％ 14,700 0.0094％
2．《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的规定，本议案关联股东万向集团公司实施了回避表决。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权 表决
股数 占出席会议有 股数 占出席会议有 股数 占出席会议有 结果

效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
104,874,731 66.9910％ 51,661,12 32.9996％ 14,700 0.0094％ 通过
0
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
104,874,731 66.9910％ 51,661,120 32.9996％ 14,700 0.0094％
3．《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的规定，本议案关联股东万向集团公司实施了回避表决。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
106,252,683 67.8712％ 50,016,56 31.9491％ 281,300 0.1797％ 通过
8
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
106,252,683 67.8712％ 50,016,568 31.9491％ 281,300 0.1797％
4．《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获
得出席会
32,595,54 议股东所
1,611,449,188 97.7594％ 3 1.9774％ 4,337,600 0.2631％ 持有效表
决权股份
总数 2/3
以上通

过。
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数