沃特股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-047
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间为：2025 年 9 月 26 日（星期五）15:00。
网络投票的时间为：2025 年 9 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 26 日 9:15-15:00。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 19 日（星期五）
7、出席对象：
(1)截至 2025 年 9 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公
司会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
√作为投票议
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 案的子议案
数：8
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √
2.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

2.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
2.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
3.00 《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》 √
4.00 《关于收购华尔卡密封件制品（上海）有限公司 100%股权的议案》 √
5.00 《关于调整向银行申请综合授信及担保额度的议案》 √
本次股东大会议案 2 中子议案 2.03-2.08、议案 4 为普通决议事项，须经出席
股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过；议案 1、议案 2 中子议案 2.01-2.02、议案 3、议案 5 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有 效表决权三分之二以上通过；议案 2 需逐项表决。上述议案均属于涉及影响中小 投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计 票，并对计票结果进行披露。
（二）审议事项的披露情况
议案 1-议案 3 已经公司于 2025 年 8 月 1 日召开的第五届董事会第九次会议
审议通过，议案 4-议案 5 已经公司于 2025 年 9 月 5 日召开的第五届董事会第十
一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第九次会议决议公告》《第五 届董事会第十一次会议决议公告》《第五届监事会第九次会议决议公告》及其他 相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 9 月 25 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效 身份证件、股东授权委托书（见附件一）以及委托人的有效证件或证明、股票账 户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书、能证明委托人具有法定代表人资格的有效证明。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时
间为准。截止时间为 2025 年 9 月 25 日下午 17 点，且来信请在信封上注明“股东
大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区
九栋 B 座 3101 房（国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房）证券部
4、会议联系方式：
联系人：张亮、李燕开
联系电话：0755-26880862
联系传真：0755-26880966
电子邮箱：stock@wotlon.com
联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C 区九
栋 B 座 3101 房（国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房）证券部
邮政编码：518052
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会第十一次会议决议；
3、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二五年九月五日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（或单位）出席深圳市沃特新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人（或单位）对深圳市沃特新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案的投票意见如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所 √
有议案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理 √作为投票对象的子议案数：8
制度的议案》
2.01 关于修订《股东会议事规则》的 √
议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的 √
议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》 √
的议案
2.04 关于修订《对外投资管理办法》 √
的议案
2.05 关于修订《对外担保管理办法》 √
的议案
2.06 关于修订《关联交易管理办法》 √
的议案
2.07 关于修订《募集资金管理办法》 √
的议案
2.08 关于修订《会计师事务所选聘制 √
度》的议案
3.00 《未来三年（2025-2027 年）股东 √
回报规划》
《关于收购华尔卡密封件制品
4.00 （上海）有限公司 100%股权的议 √
案》

5.00 《关于调整向银行申请综合授信 √