长江电力:长江电力第六届董事会第四十四次会议决议公告

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-034
中国长江电力股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十四次会议于2025年7月30日以现场方式召开。会议应到董事11人，实到8人，委托出席3人，其中刘伟平董事委托何红心董事，滕卫恒董事、洪猛董事委托黄峰董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席了会议。会议由何红心副董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于出资建设葛洲坝航运扩能工程的议案》，并同意提请股东会审议。
同意由公司出资建设葛洲坝航运扩能工程，出资范围为葛洲坝航运扩能工程及与其相关的其他费用，资金来源为自有资金，出资金额约为266亿元（可研估算），最终具体出资金额以国家核定的初步设计概算为依据进一步确认。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2025年第二次临时股东会资料》。

本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于白鹤滩水电站旱谷地料场公路分离移交的议案》。
同意将白鹤滩水电站旱谷地料场公路移交属地政府或其指定机构，并按照要求办理移交接收事项。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订公司〈司库管理办法〉的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
同意于2025年8月15日在湖北省武汉市召开公司2025年第二次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
2025 年 7 月 30 日