豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2025年第三次股东大会会议资料

河南豫光金铅股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议文件
河南豫光金铅股份有限公司
2025 年 7 月 23 日

河南豫光金铅股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议议程
一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
二、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月23日 14点30分
会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年7月23日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年7月23日的9:15-15:00。
四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生
五、议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；
（三）审议议案：
1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
2、关于修订和制定部分公司管理制度的议案
3、关于为控股股东提供担保的议案
4、关于2025年度为全资子公司新增担保额度预计的议案
5、关于购买公司董监高责任险的议案
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
（六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布现场会议结束。

河南豫光金铅股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议文件目录

1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案......4
2、关于修订和制定部分公司管理制度的议案 ...... 53
3、关于为控股股东提供担保的议案 ...... 62
4、关于 2025 年度为全资子公司新增担保额度预计的议案 ...... 65
5、关于购买公司董监高责任险的议案 ...... 68
议案一
关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使。
基于以上情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》
进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次《公司章程》具
体修订内容如下：
修订前 修订后
第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第 1.01 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指
和其他有关规定，制订本章程。 引》和其他有关规定，制定本章程。
第 1.02 条 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称 第 1.02 条 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称
“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规成立的 “公司”）系依照《公司法》和其他法律法规成立的
股份有限公司。 股份有限公司。
公司经河南省人民政府豫股批字[1999]28 号文“关 公司经河南省人民政府豫股批字[1999]28 号文“关于于设立河南豫光金铅股份有限公司的批复”批准， 设立河南豫光金铅股份有限公司的批复”批准，由河由河南豫光金铅集团有限责任公司、中国黄金总公 南豫光金铅集团有限责任公司、中国黄金总公司、济司、济源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐 源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐有限公有限公司、天水荣昌工贸有限责任公司共同发起， 司、天水荣昌工贸有限责任公司共同发起，以发起方以发起方式设立；在河南省工商行政管理局注册登 式设立；在河南省市场监督管理局注册登记，取得营记。统一社会信用代码：9141000071917196XY。 业执照。统一社会信用代码：9141000071917196XY。
第 1.04 条 公司于 2002 年 6 月 25 日经中国证券监 第 1.04 条 公司于 2002 年 6 月 25 日经中国证券监
督委员会批准，首次向社会公开发行人民币普通股 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首
4500 万股。该等股份均为公司向境内投资人发行的 次向社会公开发行人民币普通股 4500 万股。该等股
以人民币认购的内资股，于 2002 年 7 月 30 日在上 份均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内
海证券交易所上市。2003 年 9 月 20 日，股份公司召 资股，于 2002 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市。
开第一次临时股东大会，会议审议并通过以 2003 年
6 月 30 日总股本 126,816,200 股为基数，以资本公积
金每 10 股转增 8 股，转增后的总股本为 228,269,160
股。根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，并
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1763
号文核准，公司 2010 年向原股东配售人民币普通股
（A 股）6698.1616 万股，每股面值 1 元，每股配售
价 格 9.49 元 ， 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币
29525.0776 万元。2016 年 2 月 24 日，公司召开 2015
年度股东大会，会议审议并通过以 2015 年 12 月 31
日总股本 295,250,776 股为基数，以资本公积金每 10
股转增 20 股，转增后的总股本为 885,752,328 股。
经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并
经中国证券监督管理委员会批准，公司非公开发行
人民币普通股 204,490,306 股，公司股份总数增至
1,090,242,634 股。
第 1.09 条 董事长为公司的法定代表人。 第 1.09 条 董事长为公司的法定代表人，法定代表
人的产生、变更由董事会全体成员过半数通过。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
- 第1.10条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第 1.10 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第 1.11 条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第 1.11 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第 1.12 条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 事、高级管理人员具有法律约束力。
股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东 起诉股东、董事和高级管理人员。
可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理
和其他高级管理人员。
第 1.12 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第 1.13 条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
的董事会秘书、副总经理、财务总监以及公司认定 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、采购总监、
的其他人员。 销售总监、总工程师和本章程规定的其他人员。
第 2.02 条 许可项目：期货业务；危险化学品生产； 第 2.02 条 经依法登记，公司的经营范围：期货业
危险化学品经营；危险废物经营（依法须经批准的 务；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
般项目：常用有色金属冶炼；化工产品销售（不含 可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；化工产许可类化工产品）；贵金属冶炼；金银制品销售； 品销售（不含许可类化工产品）；贵金属冶炼；金银货物进出口；技术进出口；生产性废旧金属回收； 制品销售；货物进出口；技术进出口；生产性废旧金贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 属回收；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、交流、技术转让、技术推广；珠宝首饰制造；珠宝 技术交流、技术转让、技术推广；珠宝首饰制造；珠首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务； 宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须 互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须