五矿发展:五矿发展股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-40
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日
召开公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据
《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理
办法（2025 年修正）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证
券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、
行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则，结合公司的实际
情况，拟对《五矿发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
部分条款进行修订。
本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再
设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《五矿发展股
份有限公司监事会议事规则》相应废止。
《公司章程》具体修订内容如下表所示：
原内容 修订后内容
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，实现依法治企， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 依法治企，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立中国共产党的基层委员会（以下简称 定，设立中国共产党的基层委员会（以下简称“党委”），开展党的活动。党委发挥领导核心 “党委”），开展党的活动。党委发挥领导作
和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公 用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活 保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供
动提供必要条件。 必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以市场为导 第十三条 公司的经营宗旨：以市场为导
向，以贸易为基础，以客户为中心；精心运筹， 向，以贸易为基础，以客户为中心；精心运筹，科学管理，诚实守信，回报股东，服务社会；为 科学管理，诚实守信，回报股东，服务社会；把公司建设成为国内领先、具有国际竞争力和良 为把公司建设成为国内领先、具有国际竞争力好成长性的金属矿业流通服务商而努力奋斗。 和良好成长性的金属矿业流通服务商而努力奋
斗。
公司从事经营活动，应当充分考虑公司职
工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境
保护等社会公共利益，承担社会责任。
第十四条 经依法登记，公司经营范围是： 第十四条 经依法登记，公司经营范围是：
钢铁及炉料（包括铁矿砂、生铁、废钢、焦炭等）、 钢铁及炉料（包括铁矿砂、生铁、废钢、焦炭废船、非金属矿产品及其制品、建筑材料、耐火 等）、废船、非金属矿产品及其制品、建筑材材料等商品的自营和代理进出口业务；以上主营 料、耐火材料等商品的自营和代理进出口业务；产品的生产（废船除外）和销售；自营和代理除 以上主营产品的生产（废船除外）和销售；自国家组织统一联合经营的 16 种出口商品以外的 营和代理除国家组织统一联合经营的 16种出口其他商品和技术出口业务；自营和代理除国家实 商品以外的其他商品和技术出口业务；自营和行核定公司经营的其余 13 种进口商品以外的其 代理除国家实行核定公司经营的其余 13种进口他商品和技术进口业务；进出口货物的运输和运 商品以外的其他商品和技术进口业务；进出口输代理、仓储、保险业务；经营国际金融组织贷 货物的运输和运输代理、仓储、保险业务；经款和日本输出入银行能源贷款项下的直接采购 营国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷和招标采购业务；经营外国政府贷款、出口信贷、 款项下的直接采购和招标采购业务；经营外国现汇项下国家及地方重点建设项目的技术和成 政府贷款、出口信贷、现汇项下国家及地方重套设备的引进业务；酒店经营及服务；自营和代 点建设项目的技术和成套设备的引进业务；酒理进出口贸易；“三来一补”业务；易货贸易； 店经营及服务；自营和代理进出口贸易；“三对销贸易；转口贸易；运输业务；饭店经营；高 来一补”业务；易货贸易；对销贸易；转口贸新科技产品的技术开发；对高新科技产品进行投 易；运输业务；饭店经营；高新科技产品的技
资管理；网络信息技术的技术开发、技术转让； 术开发；对高新科技产品进行投资管理；网络电子商务；信息咨询；上述商品的国内批发、零 信息技术的技术开发、技术转让；电子商务；售、仓储、加工（国家有专项专营规定的需经特 信息咨询；上述商品的国内批发、零售、仓储、别批准）。（未经专项审批的项目除外。依法须 加工（国家有专项专营规定的需经特别批准）。经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 （市场主体依法自主选择经营项目,开展经营
开展经营活动。） 活动；未经专项审批的项目除外。依法须经批
准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民币
面值。 标明面值。
第十九条 公司发起人为：中国五金矿产进 第十九条 公司发起人为：中国五金矿产
出口总公司（现已更名为“中国五矿集团有限公 进出口总公司（现已更名为“中国五矿集团有
司”）。认购的股份数为 225,000,000 股。发起 限公司”）。认购的股份数为 225,000,000 股。
人于 1997 年 5 月 12 日以经审计评估的净资产出 发起人于 1997 年 5 月 12 日以经审计评估的净
资。 资产出资。
公司的股份总数为：1,071,910,711 股。公司 公司已发行的股份总数为：1,071,910,711
的股本结构为：普通股 1,071,910,711