成都银行:成都银行股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-035
成都银行股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 840
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,802,952,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.1317
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生主持会议。本次股东大会
采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席12人，董事马晓峰先生因公务未出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书陈海波先生出席会议，公司其他部分高管人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,800,910,937 99.9271 1,671,603 0.0596 369,713 0.0133
2、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,800,909,737 99.9271 672,803 0.0240 1,369,713 0.0489
3、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度
财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,698,624,360 96.2779 104,031,680 3.7115 296,213 0.0106
4、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,801,676,617 99.9544 1,229,738 0.0438 45,898 0.0018
5、 议案名称：关于聘请成都银行股份有限公司 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,801,164,246 99.9362 390,194 0.0139 1,397,813 0.0499
6、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,569,576,761 99.9017 297,744 0.0190 1,246,852 0.0793
7、 议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,726,858,082 97.2852 45,124,666 1.6098 30,969,505 1.1050
此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司 2024 年度关联交易情况的报告》《成都银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》《成都银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告》。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股股
东 1,844,047,769 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5%普通
股股东 348,061,944 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股股
东 609,566,904 99.7911 1,229,738 0.2013 45,898 0.0076
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 178,190,354 99.9372 65,988 0.0370 45,898 0.0258
市值 50 万
以上普通股
股东 431,376,550 99.7309 1,163,750 0.2691 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
4 关于成都银行 956,9 99.8668 1,229, 0.1283 45,89 0.0049
股份有限公司 52,05 738 8
2024 年度利润 1
分配预案的议

案
5 关于聘请成都 956,4 99.8134 390,1 0.0407 1,397, 0.1459
银行股份有限 39,68 94 813
公司 2025 年度 0
会计师事务所
的议案
6 关于成都银行 815,4 99.8109 297,7 0.0365 1,246, 0.1526
股份有限公司 39,29 44 852
2025 年度日常 1
关联交易预计
额度的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 6 项议案涉及关联交易，回避表决的股东为：成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司、四川新华出版发行集团有限公司、张蓬。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、陈加轶
2、 律师见证结论意见：
北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议