中青旅:中青旅关于修订《股东大会议事规则》的公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-023
中青旅控股股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司 2025 年 6 月 11 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修
订<股东大会议事规则>的议案》，为落实监事会改革要求，并进一步规范和优化公司治理程序，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对《股东大会议事规则》予以修订。主要修订内容包括：
1、删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共 6 条。相关修订不再具体列示。
2、调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”，涉及条款 27 条。相关修订不再具体列示。
3、根据监管规则相应完善股东会运作机制，包括调整临时提案权股东持股比例、调整股东会提议召开、召集和主持程序等，涉及条款共 29 条，具体修订情况详见附件。
上述事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
附件：《股东大会议事规则》修订对比说明
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日
附件：
《股东大会议事规则》修订对比说明
序号 修订前内容 修订后内容
第四条 第四条
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股
股东年会每年召开一次，于上一会计年度完结之后 东年会年度股东会每年召开一次，于上一会计年度完
的六个月之内举行。临时股东大会不定期召开，出 结之后的六个月之内举行。临时股东大会不定期召开，
1 现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形
时，临时股东大会应当在二个月内召开。 时，临时股东大会应当在二两个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报
报告北京市证监局和上海证券交易所，说明原因并 告北京市证监局和上海证券交易所，说明原因并公告。
公告。
第五条
2 无 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召
集股东会。
第五条 第六条
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董
会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董 事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临
事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定， 时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规
在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时 和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或
3 股东大会的书面反馈意见。 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董
董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知； 事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事
董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由 会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
并公告。
第六条 第七条
监事会有权向董事会提议召开临时股东大会， 监事会内控与审计委员会有权向董事会提议召开
并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董
法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在
十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大
面反馈。 会的书面反馈。
4 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董
董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知， 事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知
通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 中对原提议的变更，应当征得监事会内控与审计委员
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到 的同意。
提议后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不能 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提
履行或不履行召集股东大会会议职责，监事会可以 议后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行
自行召集和主持。 或不履行召集股东大会会议职责，监事会内控与审计
委员可以自行召集和主持。

序号 修订前内容 修订后内容
第八条
第七条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东
单独或者合计持有公司百分之十以上股份的 （下称提议股东）有权向董事会请求召开临时股东大
股东（下称提议股东）有权向董事会请求召开临时 会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当依
股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事 据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。
会应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召 董事会决议应当在收到前述书面提议后十日内书面反
开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议 馈给提议股东。的规定，在收到请求后十日内提出同
后十日内书面反馈给提议股东。 意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会做出同意单独或合计持有公司百分之 董事会做出同意单独或合计持有公司百分之十以
十以上股份的股东请求召开股东大会决定的，应当 上股份的股东请求召开临时股东大会决定的，应当在
在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会 作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通
5 的通知，通知中对原请求的变更应当征得提议股东 知，通知中对原请求的变更应当征得提议股东的同意。
的同意。 董事会不同意召开临时股东大会的，或者在收到
董事会不同意召开临时股东大会的，或者在收 请求后十日内未作出反馈的，提议股东向内控与审计
到请求后十日内未作出反馈的，股东有权以书面形 委员会提议召开临时股东会，有权应当以书面形式向
式向监事会提议召开临时股东大会。 监事会内控与审计委员会提议召开临时股东大会请
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请 求。
求五日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请 监事会内控与审计委员会同意召开临时股东大会
求的变更,应当征得相关股东的同意。 的,应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知,通
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的, 知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
视为监事会不召集和主持股东大会,连续九十日以 监事会内控与审计委员会未在规定期限内发出股
上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股 东大会通知的,视为监事会内控与审计委员会不召集
东可以自行召集和主持。 和主持股东大会,连续九十日以上单独或者合计持有
公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。
第九条
监事会内控与审计委员会或提议股东决定自行召
集临时股东大会的，应当书面通知董事会，同时向上
海证券交易所备案。
内控与审计委员会或者召集股东应在发出股东会
第八条 通知及发布股东会决议公告时，向上海证券交易所提
监事会或提议股东决定自行召集临时股东大 供有关证明材料。
会的，应当书面通知董事会，同时向上海证券交易 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得
所备案。 第十一条
在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的，应
得低于 10%。 当书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
6 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及
会和