创识科技:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-028
福建创识科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开了
第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订了《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
《公司章程》具体修订情况如下：
1.删除“第七章 监事会”全部内容（原第一百四十五条至第一百五十八条）；
2.删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
3.将“股东大会”改为“股东会”；
4.《监事会议事规则》同步废止；
5.除前述修订外，其他主要修订情况对比如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公
司事务的董事。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内召开董事会选举新的董
事长，并由新任董事长担任公司法定代表人。
2 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
3 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
4 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
5 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则。同种类的每一股份应当具有 平、公正的原则。同种类的每一股份应当具有
同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同种类股票，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。
6 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或者公司的子公司（包
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。

7 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 决议持异议，要求公司收购其股份；
立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 为股票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 需。
需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
8 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交 1 年内不得转让。
易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间
报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 （或在就任时确定的任职期间，以较晚日期为
职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 准）每年转让的股份不得超过其所持有本公司
公司股份总数的 25%（因司法强制执行、继承、 股份总数的 25%（因司法强制执行、继承、遗
遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外）； 赠、依法分割财产等导致股份变动的除外）。
所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的
1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不 本公司股份。
得转让其所持有的本公司股份。
9 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十一条 持有本公司股份 5%以上的股
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 东、公司董事、高级管理人员，将其持有的本
的本公司股票或者其他具有股权性质的证券 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董
司董事会将收回其所得收益并依据届时有效 事会将收回其所得收益并依据届时有效的规
的规定予以披露。但是，证券公司因购入包销 定确定是否予以披露。但是，证券公司因购入
售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有中 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及
国证券监督管理机构规定的其他情形的除外。 有中国证券监督管理机构规定的其他情形的
…… 除外。
……

10 第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提
证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公 供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东
司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种 持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股
类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的 份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别
股东，享有同等权利，承担同种义务。 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
公司应当与证券登记机构签订股份保管协议， 公司应当与证券登记结算机构签订证券登记
定期查询主要股东资料以及主要股东的持股 及服务协议，定期查询主要股东资料以及主要
变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司 股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及
的股权结构。 时掌握公司的股权结构。
11 第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 （一）依照其所持有的股份份额获