海信视像:海信视像2024年年度股东大会会议资料

海信视像科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年六月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
2024 年年度股东大会会议议案......7
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......7
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......8
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......9
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......10
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......11
关于公司董事、监事薪酬方案的议案......12
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案......14
关于修订公司章程并取消监事会的议案......15
关于公司股东会议事规则的议案......23
关于公司董事会议事规则的议案......24
关于公司独立董事工作制度的议案......25
关于公司关联交易管理制度的议案......26
关于公司对外担保管理制度的议案......27
关于公司对外投资管理制度的议案......28
关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案......29
关于公司 2024 年度独立董事履职情况的汇报......30
海信视像科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”），特制定 2024 年年度股东大会会议须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在现场会议召开前半小时内（13:30-14:00）到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等文件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人拟在股东大会现场会议上发言或提问的，应于股东大会召开前的登记环节向大会会务组事先进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言或解答股东提问。
未经事先登记要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者
发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。为提高会议效率，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，提问简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 6 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的《关于召开2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

海信视像科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A
座公司会议室
（三）会议召集人：海信视像科技股份有限公司董事会
（四）网络投票系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、股东及股东代理人发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。
（三）现场推举计票人和监票人。
（四）宣读会议议案，股东及股东代理人就各项议案逐项审议。
议案名称如下（均为非累积投票议案）：
序号 议案名称

1 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
3 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
4 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
5 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
6 关于公司董事、监事薪酬方案的议案
7 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
8 关于修订公司章程并取消监事会的议案
9 关于公司股东会议事规则的议案
10 关于公司董事会议事规则的议案
11 关于公司独立董事工作制度的议案
12 关于公司关联交易管理制度的议案
13 关于公司对外担保管理制度的议案
14 关于公司对外投资管理制度的议案
15 关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案
除审议上述议案外，本次会议还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
（五）股东及股东代理人发言、提问和解答。
（六）股东及股东代理人对各项议案进行逐项表决。
（七）计票、监票及汇总和宣读现场表决结果。
（八）股东及股东代理人与董事、监事、高级管理人员交流。
（九）现场会议休会，等待网络投票结果。

（十）现场和网络投票结果合并，宣布本次股东大会合计投票结果。
（十一）宣读会议决议。
（十二）宣读律师见证意见。
（十三）签署会议决议、会议记录等相关文件。
（十四）宣布会议结束。

海信视像科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规以及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
上述报告及其摘要的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证
券交易所网站的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
本议案事前已经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第七次会议
审议通过，详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《第十
届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）和《第十届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。
请各位股东及股东代理人审议！
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年6月11日
议案二：
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，
截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
12,421,544,043.88 元，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,246,217,303.19 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户上的股份，如有）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.80元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
上述利润分配方案自披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
利润分配预案的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交
易所网站的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案事前已经公司第十届董事会第十次会议和第十届监事会第七次会议
审议通过，详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《第十
届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）和《第十届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。
请各位股东及股东代理人审议！
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年6月11日
议案三：
关于公司 2