中远海特:中远海运特种运输股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中远海运特种运输股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二○二五年六月

中远海运特种运输股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 6 月 30 日 9:15-15:00。
现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号
广州远洋大厦 20 楼公司会议室
会 议 方 式 ：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会
网络投票系统）相结合方式
会 议 议 程 ：
13:45 股东签到
14:00 会议开始
一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况
二、主持人请大会推荐监票人
三、主持人宣布会议开始
四、由董事会秘书宣读会议议案
1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
5.关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

6.关于选举董事的议案
6.01 钟玉滨
听取报告：中远海运特种运输股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告
五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问
六、对上述议案进行表决
七、由大会指定的监票员监票
八、宣布会议表决结果
九、宣读股东大会会议决议
十、见证律师宣读股东大会法律意见书
十一、主持人宣布大会结束
十二、公司董事、监事和高管人员与参会股东就关心问题进行交流
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年6月10日

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024年，全球海运贸易供需改善，受贸易扰乱等因素影响，航运市场整体景气度提升，特种船市场同样呈现蓬勃发展态势。面对市场机遇，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会切实发挥战略引领、科学决策作用，围绕成为“所造皆能运、所运皆最优”的供应链整体解决方案提供者愿景，通过船队优化、创新驱动和战略协同，持续提升核心竞争力与抗周期能力，公司经营效益再创佳绩。现将公司董事会2024年度工作报告如下。
一、2024年公司主要经营情况
报告期，公司围绕发展战略核心，以建立行业领先的规模优势为目标，持续优化船队结构，积极融入客户战略，夯实货源基础，发挥多船型优势，创新产品服务，助力中国制造出海，保障战略物资进口，全年实现营业收入167.8亿元，同比增加37.6%；实现利润总额19.8亿元，同比增加64.9%；归属于母公司的净利润15.3亿元，同比增加43.8%；经营活动现金流净额36.1亿元，同比增长23.7%。
二、2024年董事会工作情况
（一）董事会机构和制度建设情况
作为上市公司，公司严格遵守各项法律法规和监管规定，已建立起股东大会、董事会、监事会及管理层等权责分明、有效制衡、协调运转的治理体系，同时也建立了较完善的董事会配套制度体系。2024年，公司根据最新的相关法律法规等要求，完成《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等多项制度的修订与编制。

（二）董事会及其专门委员会运作情况
公司董事会现有董事8名，其中外部董事2名，独立董事3名，专业背景涵盖航运经营、企业管理、财务审计及法律等多个领域，具有多元化的视野。2024年新设立风险与合规委员会，主要负责识别、管理、监督及控制公司的各类风险，为董事会提供风险管理、合规管理、法治建设等方面的决策支持。至此，董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、风险与合规管理委员会共5个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会均由独立董事担任主任委员。
1.董事会及股东大会召开情况。2024年，公司共召开股东大会3次，审议议案16项；董事会会议12次，审议议案 51项，包括2023年年度报告、《公司章程》修订等重要议案，切实发挥董事会科学决策作用。会议的通知、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。
2.专门委员会的召开情况。2024年，公司董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。审计委员会为公司定期报告、内部控制、内部审计等重大事项提供了专业分析，提名委员会为公司选举董事和高管人员的资质等方面严格把关，薪酬与考核委员会研究和审查了公司及高级管理人员的薪酬政策与方案。
（三）董事会与经理层的沟通情况
公司经理层长期保持与各位董事的充分、高效交流，认真听取来自不同专业领域董事针对公司生产经营、改革发展所提出的意见和建议，积极取得外部董事和独立董事对公司各项工作的理解和支持。针对公司的重大事项，在进行决策前，公司总经理、董事会秘书采取多方式向外部董事、独立董事进行一对一汇报，听取董事意见，促进董事会决策的高效性和有
效性，并严格落实董事提出的意见和建议，及时向董事反馈落实情况。按照要求，公司董事长、总经理每半年向董事会报告授权事项的履职情况。2024年，公司董事会审议事项取得100%的审议通过率。
（四）董事履职情况
2024年，公司董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，就公司经营的重要事项进行研究，未出现应参会未参会董事人数。审议关联事项时，关联董事均回避表决义务。独立董事也严格按照要求对必要事项发表了事前认可意见和独立意见。除董事会相关会议之外，公司外部专职董事还列席集团年中、年度工作会，月度生产安全效益例会、季度生产安全效益例会，以及公司的年中、年度工作会，及时掌握企业重大投资计划、企业经营管理情况等内容。年内，公司编制《董事会、监事会工作月报》及月度股东名单分析各12份，协助董事及时了解公司经营动态、资本市场表现、股东结构变化及最新监管政策等情况。
为强化公司董事履职支撑，公司积极组织董事进行实地调研。10月，公司外部董事到公司开展实地调研，与战企部和相关业务部门等相关部门讨论战略规划、海外业务拓展等专题工作，并形成调研报告。12月，公司独立董事、外部董事到厦门参加船管共建平台年度会议，就经营性租赁船舶管理专题进行研讨，并形成调研报告。年内，公司还积极组织董事参加董监高培训和中国上市公司协会专题培训，进一步提高履职能力和决策水平。
（五）董事会规范建设
2024年，公司修订完善了“三重一大”决策事项及权责清单，进一步捋顺公司党委会、总经理办公会与董事会议事关系，深化提升党建与公司治理的融合，提高董事会运作质量和效率。公司董事会建设和上市公司治理取得监管部门、证券媒体和投资者的广泛认同，2024年入选中国上市公
司协会评选“董事会优秀实践案例”，入选《证券时报》评选“中国上市公司成长百强”、“中国上市公司新质生产力五十强”。
（六）信息披露情况
公司扎实提升企业信息披露质量，高质量履行信息披露义务，严格按照中国证监会、上交所等监管机构的规定和要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，完成定期报告及其他重要议题的编写及披露工作，全年发布53份临时公告。公司获得上海证券交易所授予2023-2024年度信息披露工作最优级（A级）评价，并进入金蜜蜂智库评选“2024大湾区优秀企业可持续发展报告榜”。
（七）投资者关系管理情况
公司通过电话会议、现场接待调研、线下拜访投资者等多元化渠道，积极向资本市场展示公司的经营成果、核心价值及战略举措等，增强其投资信心，帮助投资者更加清晰全面地了解公司经营情况和战略举措，认可公司长远发展潜力。全年共接待机构投资者调研601人。公司高度重视与中小投资者的沟通交流，保障公司投资者热线电话和公共邮箱的畅通，秉承合法合规的原则，认真耐心地解答中小投资者关切的各类问题，全年共接听投资者咨询电话147个，通过上证E互动平台回复投资者问题46个。
（八）市值管理情况
2024年，公司根据盈利水平及资金情况，充分考虑股东权益，结合公司战略规划、业务发展及资金需求等有关情况，坚持稳健的利润分配政策，制定2023年年度利润分配方案，每10股2.48元，占净利润比率50.02%，股息率超4%，有效强化公司长期价值投资的吸引力。为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，公司积极开展“提质增效重回报”行动，持续提高上市公司质量、增强投资者回报。2024年10月披露控股股东增持计划，增持总金额
不低于1.44亿元，不超过2.88亿元，彰显大股东对公司发展信心。
三、2025年工作展望
（一）踔厉奋进，扎实推动战略目标全面实现
坚定服务国家需要的决心，继续深耕“一带一路”沿线市场，聚焦国家重大任务需要，紧跟先进制造出海步伐，强化营收创效能力，稳步推动船队运力增长和阶梯布局，建设规模化、全球化、绿色化船队，用优质服务和卓越实力承担起“国货国运”的大国船队使命，确保“十四五”完美收官。
（二）保供稳链，持续巩固央企“链长”地位
强化枢纽建设，链通关键节点，促进枢纽港开辟和基本港群建设同步并举，加快先进经验推广，切实提升航次效益，推动基本港向基本港群发展。寻找市场标准空白，总结提炼自身的成熟做法，科学设计标准细节，推进标准制定，巩固行业地位。
（三）数智赋能，领跑未来竞争航程
发掘特字业务场景的宝贵价值，通过更多业务场景与数智技术的双向融合，为数字化转型赋予“强业务”的“出发点”，为业务能力提升指明“提效能”的“突破口”。利用智能化产品赋能业务经营，加快智能配载、智能吊装等数字产品的开发，稳步推进数智船管平台、库外船员管理系统的建设，为数字化技术打造“实体”，充分发挥先进生产力的创效能力。
（四）节能降碳，引领行业转型发展
探索能源转型道路，进一步推广甲醇、LNG、生物燃油等绿色能源的推广应用，充实船舶新能源运用经验；要继续推进船舶改造，扩大船用分布式光伏并网发电系统、岸电系统的应用范围，加快向“绿色船队”迈进。推进绿色技术研发应用，持续强化绿色合规能力，跟踪新规落地进度，开展政策预研，做好日常数据监测。

（五）完善治理，持续强化董事会建设
持续推进董事会建设，按照新修订《公司法》和证监会相关政策规范要求，持续对《公司章程》和董事会配套制度进行修订，优化董事会职能设置，落实监事会改革工作要求，持续提升董事会运行的有效性、规范性。
（六）稳定预期，有效传递企业价值
持续提高信息披露的质量，加强投资者关系管理，完善市值管理制度，丰富市值管理方式，聚焦世界一流发展目标，以更主动的姿态响应市场关切，通过多层次良性互动机制，向资本市场传递公司内在价值，强化公司长期价值投资的吸引力，维持公司资本市场良好形象。
本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日