友阿股份:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–037
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第四次临时会议内容，公司将于2025年6月23日（星期一）召开2025年第二次 临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年6月23日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月
23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月23
日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络 投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年6月17日。
7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉 区朝阳前街9号）。
二、本次股东大会审议事项
1、提交股东大会审议的提案名称：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
1.00 关联交易条件的议案 √
√作为投票
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 对象的子议
2.00 交易方案（更新后）的议案
案数：（22）
2.01 本次交易方案概述 √
本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.02 交易标的及交易对方 √
2.03 交易价格及定价依据 √
2.04 支付方式及支付期限 √
2.05 发行股份的种类、面值和上市地点 √
2.06 定价基准日 √
2.07 发行价格及定价依据 √
2.08 发行数量 √
2.09 锁定期安排 √
2.10 过渡期损益安排 √

2.11 滚存未分配利润的安排 √
2.12 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 √
2.13 决议有效期 √
本次募集配套资金的具体方案
2.14 发行股份的种类、面值和上市地点 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 定价基准日 √
2.17 发行价格及定价依据 √
2.18 发行数量 √
2.19 锁定期安排 √
2.20 滚存未分配利润的安排 √
2.21 本次募集配套资金用途 √
2.22 决议有效期 √
关于《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金
3.00 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要 √
的议案
关于签署《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之 √
4.00 补充协议》的议案
5.00 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案 √
6.00 关于本次交易构成关联交易的议案 √
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 √
7.00 条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十 √
8.00 三条、第四十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 √
9.00 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号
——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条
10.00 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大 √
资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重
组情形的议案
关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条
11.00 规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案 √
12.00 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案 √
关于本次交易首次公告前20个交易日公司股票价格波动情况的
13.00 议案 √
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
14.00 的有效性的议案 √
15.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 √
关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的
16.00 议案 √
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 √
17.00 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
18.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
19.00 关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案 √
20.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案 √
21.00 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案 √
22.00 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案 √
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议 √
23.00 案
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。
3、本次股东大会审议的议案2需逐项表决。
4、本次股东大会审议的议案均为特别提案，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通