宏景科技:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-040
宏景科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于
2025 年 6 月 2 日以通讯方式送达各位董事。会议于 2025 年 6 月 5 日以现场结合
通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
根据公司发展战略及业务需要，公司拟与关联方许驰女士及其他非关联方共同出资设立合资公司，合资公司注册资本拟为 10,000 万元，其中，公司拟以自有资金出资 5,500 万元，占注册资本的 55%，本次投资完成后，合资公司将纳入公司合并报表范围。
本议案已经董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事许驰对该议案回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
宏景科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日