中国能建:中国能源建设股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月 20 日 北京

目 录

议案一、关于公司 2024 年年度报告的议案......1
议案二、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......2
议案三、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 18
议案四、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 19
议案五、关于公司董事 2023 年薪酬兑现标准的议案...... 23
议案六、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案...... 26
议案七、关于公司监事 2023 年薪酬兑现标准的议案...... 27
议案八、关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 29
议案九、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 30
议案十、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 34
议案十一、关于公司 2025 年度财务预算方案的议案...... 35
议案十二、关于公司 2025 年度对外担保计划的议案...... 39
议案十三、关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案...... 40
议案十四、关于公司发行境内外债券一般性授权的议案......41
议案一
关于公司 2024 年年度报告的议案
各位股东：
根据上市公司年报披露工作要求，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）编制了 2024 年年度报告，并已经公司第
三届董事会第四十四次会议审议通过，详见 2025 年 3 月 29 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的公告。
现提请股东大会审议。
……