亚盛集团:亚盛集团2024年年度股东大会资料

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD
2024 年年度股东大会资料
二〇二五年五月

目 录

1.2024 年年度股东大会会议须知......1
2.2024 年年度股东大会会议议程......3
3.2024 年度董事会工作报告......5
4.2024 年度监事会工作报告......13
5.2024 年度独立董事述职报告......17
6.关于 2024 年度计提资产减值准备的议案......42
7.2024 年度财务决算报告......44
8.2024 年年度报告及其摘要......50
9.2024 年度利润分配预案......51
10.关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......52
11.关于续聘会计师事务所的议案......55
12.关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案......58
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
一、会议的组织方式
（一）本次股东大会由公司董事会依法召集
（二）会议时间和召开方式
1.本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
2.现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30
（三）本次会议的出席人员
1.本次股东大会的股权登记日为2025年5月16日。截止2025年 5 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（二）网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年
5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票操作流程和注意事项详见2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）
（三）会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025年5月22日（星期四）14:30
会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
会议主持人：董事长连鹏先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员。
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的有表决权的股份数额
三、宣读会议须知
四、推选现场计票人、监票人
五、股东大会审议议案
1.《2024 年度董事会工作报告》
2.《2024 年度监事会工作报告》
3.《2024 年度独立董事述职报告》
4.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
5.《2024 年度财务决算报告》
6.《2024 年年度报告及其摘要》
7.《2024 年度利润分配预案》
8.《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
9.《关于续聘会计师事务所的议案》
10.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
六、股东提问和发言

七、现场股东投票表决
八、计票人统计现场会议表决情况，工作人员将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，并将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
九、监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布大会结束

2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024 年度，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行董事会的各项职责，坚决贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，持续提升公司治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策做了大量富有成效的工作，保障了公司持续、稳定、健康发展。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告如下：
一、2024 年经营情况
（一）聚焦主责主业，持续优化产业布局。报告期内，公司大条田面积稳步增加，大农机配套逐步增多，农业社会化服务面积不断扩大，田间精细化管理水平不断提升，农业基础进一步夯实。马铃薯产业持续向加工端延伸，投资新建年产 1 万吨马铃薯全粉生产线 1 条，马铃薯淀粉加工厂投产运行，马铃薯产业市场份额和市场竞争力持续提高。制种产业产业链前端持续构建种子产业多元化发展格局，新取得小麦、油菜等种子生产经营权并投入市场，产业结构持续优化。建成区域服务中心，农业生产资料供应、农业技术推广、智慧农业服务等农业社会化服务水平持续提高。公司在全国农业企业 500 强的排名提升至 197 名，较上一年度上升了 45 个名次。
（二）聚焦管理提升，持续加强精细化管理。公司出台《工
作督办管理办法》，建立本部业务全过程跟进督办机制，紧盯细节推动工作作风持续转变；修订《所属企业经营管理目标考核暂行办法》，制定《公司重点突破事项奖励管理指导意见（试行）》，所属企业考核机制持续优化，激励效能进一步凸显。大力推广测土配方、无人机植保、干播湿出、水肥一体化等技术，持续加强农作物田间精细化管理，建成 GAP 中药材、马铃薯种植基地，农业标准化水平不断提高。工业生产、工艺流程管控、工业产品质量不断加强，有机肥厂通过优化生产工艺流程及产品结构实现了产能达标，预混料生产企业加强产品质量全过程管控，通过了欧盟饲料安全与质量管理体系、ISO9001 质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系认证，工业全过程管控持续提升。
（三）聚焦动能转化，持续提升发展活力。统筹谋划营销工作，建立了营销管理制度体系，成立了产品创新研发中心，形成营销工作定期研究机制，新拓展形成部队保供业务，组织各企业参加国际食品展会、兰洽会、杨凌农高会等大型展会 10 余场产品展示展销活动，企业品牌知名度和影响力不断提升。公司积极走出去寻求合作机遇，分别与山丹等多个地方政府在土地流转、项目建设、资金争取等领域对接洽谈；前往天津坤禾、深圳百果园、新希望、川储粮等单位考察，在产品开发、渠道拓展、产业培育等方面取得了一定的成效；绿鑫集团成功举办全国啤酒花产业大会，与国内大型啤酒制造企业开展战略合作，啤酒花共建基地项目有序落实；中药材公司积极与国药集团、修正药业等药企接洽，拓宽了销售渠道。
（四）聚焦科技创新，持续提升科研转化能力。公司最新研发的 7 个玉米新品种通过省级审定，新引进的 149 个作物新品种
均安排试验种植，建成的兰州百合高效脱毒、组培快繁、鳞茎均一化培养及大田高效移栽技术体系，首次实现了兰州百合脱毒良种的规模化生产。围绕农业节水与生产力提升技术研发、新型微生物技术探索等领域，持续加强与中国科学院西北生态环境资源研究院等科研院所的合作，不断推进重大项目科技攻关。报告期内，公司引进各类专业技术人才 200 余人，新立项科技项目 17项，为公司技术创新和产业升级持续赋能。
（五）聚焦规范运作，持续提升合规管理水平。公司成立合规管理小组，制定《公司合规管理办法》等 10 余项制度，将合规要求深度融入经营管理各环节，积极开展日常检查、专项审计以及合规培训等工作，全员合规意识、风险防控意识显著提升。公司董监高人员对监管部门、上交所组织的相关培训能够及时报名学习，对监管机构出台的规则、指引、函件或通知等，能够及时传达学习和落实。报告期内，董监高人员参加上交所相关培训6 次，参加甘肃监管局相关培训 2 次，合规履职能力均得到进一步加强。公司股东大会、董事会、监事会、经理层严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和相关规则，充分发挥各自职能作用，公司对外投资、内部股权划转等相关重大事项均得到有效执行，“三会一层”高效运转。
（六）聚焦绿色发展，持续践行社会责任担当。公司始终秉持绿色发展理念，大力推广节水灌溉、有机肥替代、病虫害绿色防控等绿色技术。积极引进农业类技术人才，为高校毕业生提供就业平台，通过拓展农机服务、技术推广、物流运输等环节，创造了大量就业岗位。通过规范用工管理、强化技能培训、完善劳动合同等举措，逐步提升从业人员权益保障水平。通过农机服务、
智慧农业、农产品加工等推动农村产业升级，助力县域经济发展和乡村振兴，引导农户推行水肥一体化、无人机植保等技术应用，带动小农户融入现代农业体系，拓宽农民增收渠道，通过覆盖粮食生产、防灾减灾、产销对接等关键环节，进一步保障了粮食安全和农产品供给。
二、董事会运行情况
（一）董事会召开情况。2024 年，公司董事会严格按照《公
司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，认真筹备召开董事会会议 5 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规规定，会议审议通过的《2023 年年度报告及其摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司对其全资子公司增资的议案》等 38 项议案均得到有效执行。
（二）董事会专门委员会召开情况。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，审计委员会共召开 7 次会议，提名委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。各委员会委员严格按照议事规则规定，依据各自职权范围规范运作，忠实、勤勉履行义务，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。
（三）独立董事履职情况。公司独立董事能够严格按照法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，按时参加股东大会、董事会、独立董事专门会议，积极参与公司重大事
项决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项进展情况，并利用专业知识作出独立判断，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次，对公司 2024 年度日常关联交易等事项进行了审议，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
（四）信息披露情况。公司高度重视信息披露的内容质量和流程规范，持续加强信息披露文件的审核把关。2024 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》有关规定，秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，持续提高信息披露的透明度和可读性，全年累计披露公告 6