网宿科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-044
网宿科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 15 日以公告
的形式通知召开 2024 年年度股东会。2025 年 4 月 24 日，公司董事会收到了公司股
东陈宝珍女士提交的《关于增加 2024 年年度股东会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于增补公司董事的议案》《关于增补董事 2025 年度薪酬方案的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东会审议。其中将《关于增补董事 2025 年度薪酬方案的议案》作为本次股东会《关于公司内部董事 2025 年度薪酬方案的议案》之子议案进行审议。本次股东会议案编号相应调整。对此，公司
于 2025 年 4 月 25 日披露了《关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨召开 2024 年
年度股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-036）。
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 5 月
7 日（星期三）下午 14:30 在上海市嘉定区汇发路 369 号 1 号楼会议室召开；通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2025 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长 Hong Ke（洪珂）先生因工作原
因不能现场出席本次会议，根据《公司法》相关规定，本次会议由公司过半数的董事推举的董事周丽萍女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2,444,069,777 股（公司股权登记日总股本为 2,445,732,567 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 1,662,790 股）。
1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共 1,193 名，代表491,799,034 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 20.1221%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人共 1,188 名，代表 27,435,697 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.1225%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 名，代表股份 267,366,648
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 10.9394%；
（2）通过网络投票的股东共 1,183 名，代表股份 224,432,386 股，占公司股权
登记日有表决权股份总数的 9.1827%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议并通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
对此项特别决议议案，关联股东周丽萍女士、蒋薇女士、李伯洋先生以及其他本激励计划激励对象的股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意 476,935,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2424%；反对 7,174,326 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.4778%；弃权 1,358,399 股（其中，因未投票默认弃权 1,044,200 股），
其中，中小投资者投票表决结果：同意 18,865,672 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 68.8568％；反对 7,174,326 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.1852％；弃权 1,358,399 股（其中，因未投票默认弃权 1,044,200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9580%。
2、审议并通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
对此项特别决议议案，关联股东周丽萍女士、蒋薇女士、李伯洋先生以及其他本激励计划激励对象的股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意 477,022,725 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2603％；反对 7,104,926 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.4635％；弃权 1,340,699 股（其中，因未投票默认弃权 1,052,100 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2762％。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 18,952,772 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 69.1747％；反对 7,104,926 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 25.9319％；弃权 1,340,699 股（其中，因未投票默认弃权 1,052,100 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.8933%。
3、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
对此项特别决议议案，关联股东周丽萍女士、蒋薇女士、李伯洋先生以及其他本激励计划激励对象的股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意 476,996,725 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2550%；反对 7,010,226 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.4440%；弃权 1,461,399 股（其中，因未投票默认弃权 1,088,600 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3010％。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 18,926,772 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 69.0799％；反对 7,010,226 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 25.5863％；弃权 1,461,399 股（其中，因未投票默认弃权 1,088,600 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3339%。
4、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

对此项议案，同意 488,788,949 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3879%；反对 1,186,191 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2412%；弃权 1,823,894 股（其中，因未投票默认弃权 1,119,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3709%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 24,425,612 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.0286%；反对 1,186,191 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3235%；弃权 1,823,894 股（其中，因未投票默认弃权1,119,600 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.6479%。
5、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》
对此项议案，同意 488,700,849 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3700%；反对 1,186,591 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2413%；弃权 1,911,594 股（其中，因未投票默认弃权 1,125,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3887%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 24,337,512 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.7075%；反对 1,186,591 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3250%；弃权 1,911,594 股（其中，因未投票默认弃权1,125,600 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.9675%。
6、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》
对此项议案，同意 488,893,149 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4091%；反对 1,021,291 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2077%；弃权 1,884,594 股（其中，因未投票默认弃权 1,128,700 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3832%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 24,529,812 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.4084%；反对 1,021,291 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7225%；弃权 1,884,594 股（其中，因未投票默认弃权1,128,700 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.8691%。
7、审议并通过《2024 年度利润分配预案》
对此项议案，同意 488,703,237 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3705%；反对 1,253,691 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2549%；弃权 1,842,106 股（其中，因未投票默认弃权 1,110,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3746%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 24,339,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.7162%；反对 1,253,691 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.5696%；弃权 1,842,106 股（其中，因未投票默认弃权1,110,500 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.7143%。
8、审议并通过《关于增补公司董事的议案》
对此项议案，同意 487,953,037 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2180%；反对 1,688,591 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3433%；弃权 2,157,406 股（其中，因未投票默认弃权 1,127,700 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4387%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 23,589,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.9818%；反对 1,688,591 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.1547%；弃权 2,157,406 股（其中，因未投票默认弃权1,127,700 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.8635%。
9、逐项审议并通过《关于公司内部董事 2025 年度薪酬方案的议案》
9.01《公司董