美的集团:公司章程修正案(2025年4月)

美的集团股份有限公司
章程修正案（2025 年 4 月）
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《公司章程修正案（2025年4月）》。
根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订如下：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、删除《公司章程》第七章的内容；
3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
原章程内容 修订后章程内容
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护美的集团股份有限公司（以 第一条 为维护美的集团股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，…… 合法权益，规范公司的组织和行为，……
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
7,655,673,083元。 7,663,654,486元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事 第八条 代表公司执行公司事务的董事或
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 者总裁为公司的法定代表人。担任法定代表 代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 人的董事或者总裁辞任的，视为同时辞去法
之日起30日内确定新的法定代表人。 定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起30日内确定新的法
定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员， 司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总裁、首席财务官、首席人 员是指公司的总裁、副总裁、首席财务官、才官、首席技术官、财务总监及董事会秘书。 首席人才官、首席技术官、财务总监及董事
会秘书。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当
具有同等权利。 具有同等权利。
第十六条 同次发行的同种类股票，每股 第十六条 同次发行的同类别股份，每股
的发行条件和价格应当相同；…… 的发行条件和价格应当相同；……
第二十条 在完成公开发行H股后（超额 第二十条 在完成公开发行H股后（超额
配售权悉数行使后），公司总股本为 配售权悉数行使后），公司总股本为7,655,673,083股，均为普通股；其中A股普 7,663,654,486股，均为普通股；其中A股普通股7,004,824,583股，占公司总股本的 通股7,012,805,986股，占公司总股本的91.50% ；H股普通股650,848,500股，占公司 91.51%；H股普通股650,848,500股，占公司
总股本的8.50%。 总股本的8.49%。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 款等形式，为他人取得本公司或者其母公
份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持
股计划的除外。为公司利益，经股东会决
议，或者董事会按照本章程或者股东会的
授权作出决议，公司可以为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经

全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一） 向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二） 向特定对象发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监 （五） 法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。 会规定的其他方式。
…… ……
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第二十六条 公 司 的 股 份 可 以 依 法 转 第二十六条 公 司 的 股 份 应 当 依 法 转
让。…… 让。……
第二十七条 公司不接受本公司的股票作 第二十七条 公司不接受本公司的股份作
为质押权的标的。 为质押权的标的。
第二十八条 ……公司董事、监事、高级管 第二十八条 ……公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的 理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期 股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公 间每年转让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的25%；…… 司股份总数的25%；……
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持持有的本公司股票或者其他具有股权性质 有的本公司股票或者其他具有股权性质的的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后后六个月内又买入，由此所得收益归本公司 六个月内又买入，由此所得收益归本公司所
所有，…… 有，……
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。…… 权性质的证券。……
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东

第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
……（五） 查阅、复制本章程、股东名册、 ……（五） 查阅、复制本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事 股东会会议记录、董事会会议决议、监事会
会会议决议、财务会计报告；…… 会议决议、财务会计报告，符合规定的股东
可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；……
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关 第三十三条 股东要求查阅、复制公司有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明 材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等其持有公司股份的种类以及持股数量的书 法律、行政法规的规定，应当向公司提供证面文件，公司经核实股东身份后按照股东的 明其持有公司股份的种类以及持股数量的
要求予以提供。 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东
的要求予以提供。