捷昌驱动:关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-012
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）各项日常关联交易
均系公司正常业务运营所产生，符合公司的业务发展需要，公司主营业务不
会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司利益和全体股东特别是
中小股东合法权益的行为，且不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司及子公司 2025 年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，属于正常交易行为，符合公司业务发展需要，所有交易遵循了公平、公正、公开原则，交易价格依据市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，同意将该议案提交董事会审议。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权，2 票回避表决审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡仁昌、陆小健已回避表决。预计 2025 年度公司及子公司与浙江闻道智能装备有限公司（含下属子公司）、宁波友道金属制品有限公司、浙江捷昌控股有限公司日常关联交易合计金额不超过 28,789.00 万元。该事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，关联股东胡仁昌、陆小健将在股东大会上回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
2024 年度公司日常经营活动中实际产生的关联交易情况如下：
单位：万元 人民币
关联交易 2024 年度预 2024 年度实 预计金额与实际发
类别 关联人 计金额（不含 际发生金额 生金额差异较大的
税） （不含税） 原因
向关联人 浙江闻道智能装备有限公司 主要系项目推进情
购 买 商 及其下属子公司 Wendao 7,000.00 3,554.14 况发生变化所致
品、原材 Intelligent Equipment Kft.
料 宁波友道金属制品有限公司 15,000.00 14,280.95 -
小计 22,000.00 17,835.09 -
浙江闻道智能装备有限公司 80.00 47.45 -
其他 宁波友道金属制品有限公司 152.00 146.18 -
小计 232.00 193.63 -
合计 22,232.00 18,028.72 -
（上述“其他”关联交易类别主要系与关联方发生厂房租赁、收取电费及部分零
星工装等销售。）
（三）2025 年度日常关联交易的预计情况
2025 年，公司预计发生关联交易如下表：
单位：万元 人民币
2025 年 占同 2025 年年 占 同 本次预计金额与
关联交 度预计金 类业 初至披露 上年实际 类 业 上年实际发生金
易类别 关联人 额（不含 务比 日与关联 发生金额 务 比 额差异较大的原
税） 例 人累计发 例 因
（%） 生的交易 （％）
浙江闻道智 主要系项目推进
能装备有限 10,000.00 43.93 3,805.21 3,554.14 27.11 情况发生变化所
向关联 公司及其下 致
人购买 属子公司
商品、 宁波友道金 主要系公司业务
原材料 属制品有限 18,500.00 8.86 4,191.51 14,280.95 7.40 发展，增加采购
公司 额度所致
小计 28,500.00 - 7,996.72 17,835.09 - -
浙江闻道智
其他 能装备有限 90.00 - 15.62 47.45 - -
公司及其下
属子公司

宁波友道金
属制品有限 154.00 - - 146.18 - -
公司
浙江捷昌控 45.00 - - - - -
股有限公司
小计 289.00 - 15.62 193.63 - -
合计 28,789.00 - 8,012.34 18,028.72 - -
（上述“其他”关联交易类别主要系与关联方发生厂房租赁、收取电费、停车位租赁及部分零星工装等销售。）
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江闻道智能装备有限公司
1、基本情况
公司名称：浙江闻道智能装备有限公司
统一社会信用代码：91330624MA2BG8AF68
住所：浙江省新昌县七星街道莱盛路 2 号 3 栋
法定代表人：潘永豹
注册资本：1000 万
成立时间：2018 年 11 月 20 日
经营范围：机器人、自动化装备、自动化立体仓库成套设备、机械设备、电子设备开发、生产、安装；机械自动化系统研发；信息技术及网络技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：机械设备、电子设备及配件；货物进出口、技术出口。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2024 年度的主要财务数据（未经审计）：2024 年末总资产 18,654.88 万元，
所有者权益 5,304.30 万元。2024 年度营业收入 6,131.86 万元，净利润 1,865.76
万元。
2、与上市公司的关联关系
浙江捷昌控股有限公司（以下简称“捷昌控股”）为浙江闻道智能装备有限公司的控股股东，持有闻道 75%的股权。公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股 53.00%的股份，并担任执行董事兼总经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股 35.00%的股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

3、履约能力分析
浙江闻道智能装备有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
（二）宁波友道金属制品有限公司
1、基本情况
企业名称：宁波友道金属制品有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：浙江省慈溪滨海经济开发区日显北路 666 号
法定代表人：孙柏文
注册资本：1,000 万元
成立时间：2019 年 7 月 5 日
经营范围：一般项目：金属链条及其他金属制品销售；钢压延加工；金属材料制造；家具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2024 年度的主要财务数据（未经审计）：2024 年末总资产 7,810.34 万元，
所有者权益 3,854.74 万元。2024 年度营业收入 15,635.62 万元，净利润 1,068.58
万元。
2、与上市公司的关联关系
宁波友道金属制品有限公司是捷昌控股下设立的全资子公司，公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股 53.00%的股份，并担任执行董事兼总经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股 35.00%的股份，均属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。
3、履约能力分析
宁波友道金属制品有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
（三）浙江捷昌控股有限公司
1、基本情况
企业名称：浙江捷昌控股有限公司 （简称“捷昌控股”）
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：浙江省新昌县南明街道江南南路 70 号
法定代表人：胡仁昌
注册资本：8,000 万元
成立时间：2016 年 3 月 17 日
经营范围：一般项目：控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；金属材料销售；金属制品销售；货物进出口；物业管理；房地产经纪；非居住房地产租赁；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主展开经营活动）。项目许可：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2024 年度的主要财务数据（未经审计）：2024 年末总资产 35,147.38 万元，
所有者权益 10,250.14 万元。2024 年度营业收入 10,737.05 万元，净利润 93.89
万元。
2、与上市公司的关联关系
公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股 53.00%的股份，并担任执行董事兼总经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股 35.00%的股份，均属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。
3、履约能力分析
浙江捷昌控股有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
预计 2025 年度公司