宝信软件:第十届监事会第二十八次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-016
上海宝信软件股份有限公司
第十届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十八次会议通知于 2025
年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 4 月 25 日以现场和视频会
议相结合方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：
一、2025 年第一季度报告的议案
公司 2025 年第一季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、出资设立沙特分公司的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、宝之云华北基地 A4A5A6 楼项目立项的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、2025 年债权性融资事项的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
五、修改《公司章程》部分条款的议案

上海宝信软件股份有限公司公告
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2025 年第一季度内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 26 日