爱玛科技:爱玛科技2024年年度股东大会会议材料

爱玛科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
2025 年 5 月 6 日
爱玛科技 603529

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 7
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 14
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 17
议案四：关于《2024 年度利润分配方案》的议案 ...... 22议案五：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 .....23
议案六：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 ...... 24
议案七：关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ......25
议案八：关于为部分子公司提供担保额度的议案 ......27
议案九：关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案 ......29
议案十：关于第五届董事会非独立董事 2025 年度薪酬的议案 ......30
议案十一：关于第五届监事会监事 2025 年度薪酬的议案 ......31
爱玛科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”或“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。请勿在会场内大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。
四、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。
五、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。
六、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
七、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
八、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式
和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
九、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。

爱玛科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）13:30 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台
投票时间：2025 年 5 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间：2025 年 5 月 6 日 9:15-15:00
会议地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、主持人宣布会议开始；
三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
四、宣读本次股东大会相关议案：
序号 议案名称 是否为特别决议
事项
非累积投票议案
1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 否
2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 否
3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 否
4 关于《2024 年度利润分配方案》的议案 否
5 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 否
6 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 否
7 关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案 否
8 关于为部分子公司提供担保额度的议案 是
9 关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案 否
10 关于第五届董事会非独立董事 2025 年度薪酬的议案 否
11 关于第五届监事会监事 2025 年度薪酬的议案 否
注：上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
五、独立董事作 2024 年度述职报告；

六、股东或股东代表问询或发言、现场投票表决；
七、计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；
八、见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；
九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十、主持人宣布会议结束。
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2024 年度，爱玛科技集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作计划进行报告，具体内容如下：
一、公司 2024 年经营情况回顾
公司 2024 年度，公司实现营业收入 2,160,629.42 万元，同比增长 2.71%；实
现归属于上市公司股东的净利润 198,792.82 万元，同比增长 5.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 179,158.93 万元，同比增长 1.54%。
报告期内，在行业竞争加剧、监管政策日趋规范的背景下，公司始终以用户需求为核心，持续累积并不断发挥在技术创新、智能制造、数据治理等方面的优势，稳步迈向数智化科技公司。报告期内，公司专注于电动两轮车、三轮车的研发与制造，在产品创新、技术突破、市场拓展和供应链协同等方面不断提升综合竞争力。重点工作如下：
（一）以技术创新为核心，构建高竞争力产品体系
1、IPD 体系赋能，驱动产品竞争力持续优化
公司坚持以用户需求为核心，深化运行市场化开发模式，通过“全链条价值管理”优化资源配置，提升产品竞争力和盈利能力。通过推进产品线利润中心化，构建了“从立项到市场”的盈利管理体系，在产品开发初期即嵌入成本测算与利润评估，并贯穿研发、生产、供应链及销售服务全链条，确保每款产品在生命周期内具备可持续的商业价值。
2、科技创新驱动产品竞争力持续提升
公司始终以技术创新为核心驱动力，围绕三电升级、引擎技术优化、智能化迭代三大方向，持续提升整车动力、能效与产品竞争力。
（二）深化销服一体化，打造高效运营体系
公司以提质、降本、增长为核心，深化销服一体化与精细化管理，通过渠道优化、智能化赋能、线上线下融合及用户服务升级，构建高效运营体系。

（三）以品牌价值为引领，夯实市场影响力
公司以“时尚爱玛，自在出行”为品牌主张，围绕时尚化、科技化、年轻化三大方向，深化品牌势能，强化用户认知，并推动品牌国际化升级，进一步提升品牌在全球的影响力。
报告期内，公司品牌影响力持续提升，荣获多项权威品牌奖项，包括 2024 年中国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品类第一名、《福布斯中国》“年度好品牌TOP 50”、长城奖“年度提名品牌奖”、“品牌强国工程”评选的“行业时尚先锋企业”称号、“品牌女性喜爱的品牌 50 强”以及金谱奖“年度品牌价值奖”等。
（四）以端到端供应链协同，增强全链条核心竞争力
公司以提质、增效、增收为战略主轴，基于 IPD 理念，贯通采购、生产、物流等核心环节，实现端到端的协同优化，全面提升供应保障力、成本竞争力、交付效率和产品质量。报告期内，公司在智能制造、供应链协同、质量优化及全球化布局方面取得重大进展。
二、董事会日常工作情况
报告期内公司全体董事依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。
（一）董事会召开情况
报告期内，董事会共计召开 12 次，具体审议情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过关于《<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
第五届董事会第 2024 年 1 月 及其摘要》《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管
十七次会议 29 日 理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜》《召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
第五届董事会第 2024