同和药业:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-030
江西同和药业股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年05月16日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2025 年
05 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025
年 05 月 16 日 9：15— 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025 年 05 月 13 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2025 年 05 月 13 日（星期二）15：00 深圳
证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
本人或关联人为本次股东大会相关事项讨论对象的股东，在
审议相关议案时须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的表
决。上述股东也不能接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省奉新县奉新高新技术产业园区公司会
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》 √
4.00 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于确定公司董事、监事2024年度薪酬的议案》 √
《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓
8.00 授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购 √
注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变 √
更登记手续的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
12.00 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
说明：
1、上述第 1-12 项提案已经公司第四届董事会第四次会议、
第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露
在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述第 8-9 项为特别决议事项，需经出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第 1-7、10-12 项提案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、上述提案为涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4、本人或关联人为本次股东大会相关事项讨论对象的股东，在审议相关议案时须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的表决。上述股东也不能接受其他股东委托进行投票。
5、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时
提案于会议召开十日前书面提交给公司董事会。
三、会议登记事项

1、登记方式：
（1)自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）和持股证明办理登记。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以
收到时间为准，但不得迟于 2025 年 5 月 9 日 17：00 送达，来信
请寄：江西省奉新县奉新高新技术产业园区，公司董事会办公室收（信函上请注明“股东大会”字样），邮编 330700，不接受电话或电子邮件登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:30-11:30
和 14:00-17:00。
3、登记地点：江西省奉新县奉新高新技术产业园区,公司会议室。
4、会议联系方式
联系人：张波、艾佳鑫
联系电话：0795-4605333\4605773
传真：0795-4605772
5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350636
2、投票简称：同和投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 05 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：
25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 05 月 16 日
（现场会议召开当日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席江西同和
药业股份有限公司 2025 年 05 月 16 日召开的公司 2024 年年度
股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行
使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委
托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会
结束时止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有公司股份性质： 委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人签字（或盖章）：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾 同 反 弃
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议 √
案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议 √
案》
3.00 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要> √
的议案》
4.00 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《