苏大维格:2024年度监事会工作报告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东：
2024 年度，苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、
《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，本着对公司和全体股
东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权和职责。
报告期内，监事会成员参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大
事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了
审查，督促董事会和经营管理层进一步健全公司治理架构和机制，对董事、高级
管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，维护了公司和全体股
东合法利益，促进公司规范运作。
现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下：
一、2024年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的通知、召开及表决程序
均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求。会议具体情况
如下：
序号 召开届次 召开时间 议案内容
1 第五届监事会第二十次会议 2024 年 1 月 11 日 1、《关于修订<公司章程>的议案》。
1、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的
2 第五届监事会第二十一次会议 2024 年 2 月 8 日
议案》。
1、《关于公司及子公司 2024 年向银行申请综
合授信额度的议案》；
3 第五届监事会第二十二次会议 2024 年 3 月 28 日 2、《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提
供担保额度预计的议案》；
3、《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议
案》；
4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》；
5、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》；
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
1、《关于公司为控股子公司提供担保额度预计
4 第五届监事会第二十三次会议 2024 年 4 月 3 日
增加反担保暨关联交易的议案》。
1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议
案》；
2、 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
3、 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
4、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的
议案》；
5、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘
要的议案》；
5 第五届监事会第二十四次会议 2024 年 4 月 24 日
6、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报
告>的议案》；
7、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用
情况专项报告>的议案》；
8、 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
9、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股
票的议案》；
10、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监
事会非职工代表监事候选人的议案》；
6 第五届监事会第二十五次会议 2024 年 5 月 20 日
2、《关于公司第六届董事会董事、第六届监事
会监事薪酬津贴的议案》。
1、《关于选举倪均强先生为第六届监事会主席
7 第六届监事会第一次会议 2024 年 6 月 11 日
的议案》。
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
8 第六届监事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》。

1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议
案》；
2、《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与
9 第六届监事会第三次会议 2024 年 8 月 27 日
使用情况的专项报告>的议案》；
3、《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准
备的议案》。
10 第六届监事会第四次会议 2024 年 10 月 24 日 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
二、监事会对公司2024年度有关事项发表的监督意见
公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务
情况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，
根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2024 年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关
法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并对公司股东大会、
董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管
理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董