金杯电工:2024年度股东大会决议公告

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup ElectricApparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-021
金杯电工股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月23日14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月23日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
6、会议出席情况：
公司股份总数为 733,941,062 股，剔除回购股份 6,447,000 股后有表决权股
份总数为 727,494,062 股。出席本次会议的股东及股东代表共计 459 名，代表有表决权的股份 305,836,441 股，占公司股份总数的 41.6704%，占公司有表决权股份总数的 42.0397%。

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Gold Cup ElectricApparatus Co.,Ltd.
（1）出席现场会议的股东及股东代表 10 名，代表有表决权股份 273,850,212
股，占公司股份总数的 37.3123%，占公司有表决权股份总数的 37.6429%。
通过网络投票的股东449名，代表有表决权股份31,986,229股，占公司股份总数的4.3581%，占公司有表决权股份总数的4.3968%。
7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 305,109,421股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7623%；
反对 606,020 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1982%；弃权 121,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0395%。
表决结果：通过。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 305,129,121股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7687%；
反对 633,620 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2072%；弃权 73,700 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0241%。
表决结果：通过。
（三）审议《2024 年度报告及摘要》
表决情况：同意 305,141,221股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7727%；
反对 591,120 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1933%；弃权 104,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0340%。
表决结果：通过。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 305,106,821股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7614%；
反对 616,420 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2016%；弃权 113,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0370%。
表决结果：通过。
（五）审议《2024 年度利润分配方案》
表决情况：同意 304,898,821股，占出席会议有效表决权股份数的 99.6934%；
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Gold Cup ElectricApparatus Co.,Ltd.
反对 849,720 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2779%；弃权 87,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0287%。
其中，中小投资者表决情况：同意 31,389,109 股，占出席会议中小股东所持股份的97.0996%；反对849,720股，占出席会议中小股东所持股份的2.6285%；弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2719%。
表决结果：通过。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 305,210,469股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7953%；
反对 508,620 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1663%；弃权 117,352 股（其
中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0384%。
其中，中小投资者表决情况：同意 31,700,757 股，占出席会议中小股东所持股份的98.0636%；反对508,620股，占出席会议中小股东所持股份的1.5734%；弃权 117,352 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3630%。
表决结果：通过
（七）审议《关于公司拟设立欧洲生产基地的议案》
表决情况：同意 304,605,521股，占出席会议有效表决权股份数的 99.5975%；
反对 1,106,520 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.3618%；弃权 124,400 股
（其中，因未投票默认弃权 9,900股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0407%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师邓争艳、李赞出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金杯电工股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup ElectricApparatus Co.,Ltd.
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2025年4月23日