喜悦智行:2024年度董事会工作报告

宁波喜悦智行科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履
行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。现将有关工作报告如下：
一、 公司总体经营情况
2024 年，公司实现营业收入为 36,633.69 万元，较上年同期下降 9.14%；受
销售毛利率下滑等因素影响公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为-
11,837,222.49 元，较上年同期下降 132.77%。
二、2024 年董事会工作情况
1、董事会召集股东大会情况
本年度内，公司董事会召集了 3 次股东大会，会议情况如下：
序号 会议届次 审议内容
1 2023 年年度股东大 审议通过：
会 1.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
4.《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
5.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
6.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
7.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
8.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额
度的议案》
10.《关于公司为参股子公司担保的议案》
11.《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
12.《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
13.《关于续聘会计师事务所的议案》
14.《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章
程>并办理公司变更登记的议案》
15.《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红
序号 会议届次 审议内容
回报规划的议案》
2 2024 年第一次临时 审议通过：
股东大会 1.《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新
项目的议案》
2.《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募
投项目的议案》
3 2024 年第二次临时 审议通过：
股东大会 1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
2、董事会会议议事情况
本年度内，公司董事会以多种形式开展议事活动，历次会议情况及决议内
容如下：
序号 会议届次 审议内容
1 第三届董事会第十 审议通过：
一次会议 1.《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计
的议案》
2 第三届董事会第十 审议通过：
二次会议 1.《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议
案》
2.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议
案》
3.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
4.《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议
案》
5.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》
6.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
7.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》
8.《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
9.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
10.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议
案》
11.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信
额度的议案》
12.《关于公司为参股子公司担保的议案》
13.《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
14.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议
案》

序号 会议届次 审议内容
15.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
16.《关于续聘会计师事务所的议案》
17.《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章
程>并办理公司变更登记的议案》
18.《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分
红回报规划的议案》
19.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
20.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
3 第三届董事会第十 审议通过：
三次会议 1.《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新
项目的议案》
2.《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募
投项目的议案》
3.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》
4.《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》
5.《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议
案》
6.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
4 第三届董事会第十 审议通过：
四次会议 1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
案》
2.《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告〉的议案》
3.《关于聘任公司总经理的议案》
4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
5 第三届董事会第十 审议通过：
五次会议 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
6 第三届董事会第十 审议通过：
六次会议 1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
3.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议
案》