瑞丰银行:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-011
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 248
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 712,774,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.7452
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，由董事长吴智晖主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及本行《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 16 人，出席 4 人，非执行董事马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼
生、虞兔良、顾洁萍以及独立董事贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均、
孙同全因公务原因未出席；
2、本行在任监事 9 人，出席 3 人，股东监事潘栋民、朱伟东、陈焕鑫以及张晓
鸿、何建航、周鸿勇因公务原因未出席；
3、本行董事会秘书章国江出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 712,164,018 99.9144 410,061 0.0575 200,607 0.0281
2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 712,164,018 99.9144 410,061 0.0575 200,607 0.0281
3、议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 712,274,519 99.9299 299,560 0.0420 200,607 0.0281
4、议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 712,121,929 99.9085 452,150 0.0634 200,607 0.0281
5、议案名称：2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 711,996,658 99.8908 607,121 0.0852 170,907 0.0240
6、议案名称：延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 711,936,458 99.8824 629,721 0.0883 208,507 0.0293
7、议案名称：前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 712,139,618 99.9109 410,061 0.0575 225,007 0.0316
8、议案名称：部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 81,326,193 99.2233 410,061 0.5003 226,507 0.2764
9、议案名称：续聘 2025 年度会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 711,911,218 99.8789 640,361 0.0898 223,107 0.0313
10、议案名称：2024 年度执行董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 711,324,253 99.7965 885,156 0.1242 565,277 0.0793
11、议案名称：2024 年度非执行董事津贴方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 710,920,998 99.7399 1,292,811 0.1814 560,877 0.0787
12、议案名称：2024 年度独立董事津贴方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 711,081,098 99.7624 1,124,211 0.1577 569,377 0.0799
13、议案名称：2024 年度监事薪酬考核及分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 711,079,548 99.7622 1,129,261 0.1584 565,877 0.0794
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 277,547,561 100.0000 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 346,431,659 100.0000 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 88,017,438 99.1237 607,121 0.6837 170,907 0.1926
其中:市值 50 万以下普通 68,218,977 99.5811 116,030 0.1693 170,907 0.2496
股股东
市值 50 万以上普通股股东 19,798,461 97.5795 491,091 2.4205 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对