真视通:2024年度监事会工作报告

北京真视通科技股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东和广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。
一、 监事会2024年度日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开3次会议，具体情况如下：
时间 会议届次 会议议案
1.审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
2.审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议
案》；
3.审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
4.审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；
5.审议《关于公司监事 2023 年度薪酬考核情况及
2024 年薪酬计划的议案》；
6.审议《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销
资产的议案》；
7.审议《关于2024年度申请银行综合授信的议案》；
2024 年 4 月 第五届监事会 8.审议《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行投
25 日 第九次会议 资理财的议案》；
9.审议《关于<2023 年日常关联交易执行情况汇总
及 2024 年度日常关联交易预计>的议案》；
10.审议《关于会计政策变更的议案》；
11.审议《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》；
12.审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议
案》；
13.审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》。
1.审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的
2024 年 8 月 第五届监事会 议案》；
28 日 第十次会议 2.审议《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度
预计的议案》；

3.审议《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的
议案》。
2024年10月 第五届监事会 1.审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
22 日 第十一次会议 2.审议《关于转回资产减值准备及核销资产的议
案》。
二、 监事会对2024年度公司运行的核查意见
1、公司依法运行情况
报告期内，公司董事会遵循了《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等其他有关法律、法规和制度的有关要求，规范运作，依法经营，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。
3、公司购买、出售资产情况
2024年，公司购买、出售资产行为、程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、公司关联交易情况
2024 年，公司监事会对公司发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，与关联方发生的交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，遵循公平、合理的原则，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

5、公司对外担保情况
2024 年，监事会对公司对外担保事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，严格控制对外担保风险。不存在违规担保的情况，亦不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情形。
6、内部控制评价报告
对董事会关于公司2024年度的内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、 监事会2025年度工作计划
2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。监督各重大决策事项及其履行程序的规范性、合法性，不断提升公司规范运作水平，确保内控措施的有效执行，降低和防范公司风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。
北京真视通科技股份有限公司监事会
2025年4月10日