三一重工:三一重工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-023
三一重工股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 15 点 0 分
召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日
至 2025 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 √
议案
2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方 √
案的议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 定价方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 发售原则 √
3 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决 √
议有效期的议案

4 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 √
5 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √
6 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票 √
并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案
7 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 √
8 关于制定公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程（草 √
案）》及相关议事规则（草案）的议案
9 关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 √
市后生效的公司内部治理制度的议案
10 关于公司聘请发行 H 股股票及上市后的审计机构的议案 √
11 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 √
12 关于调整独立董事津贴的议案 √
13 关于确定公司董事角色的议案 √
14 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案 √
15 关于投保董事监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书 √
责任保险的议案
16 关于《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 √
17 关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 √
18 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划 √
相关事宜的议案
累积投票议案
19.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）
人
19.01 向文波 √
19.02 俞宏福 √
19.03 梁稳根 √
19.04 梁在中 √
20.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（3）人
20.01 伍中信 √
20.02 席卿 √
20.03 蓝玉权 √
21.00 关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）
人
21.01 刘道君 √
21.02 李道成 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于 2025 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站披露公司第八届董事会第二十五次会议决议公告、第八
届监事会第二十四次监事会决议公告及相关议案的公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：16、17、18
应回避表决的关联股东名称：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定，上市公司股东大会审议员工持股计划时，员工持股计划涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600031 三一重工 2025/4/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记
（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的， 受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、 加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人
出席会 议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章 的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 4 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30（信函以
收到邮戳为准）。
3、登记地点：公司证券投资办
4、联 系 人：樊