三态股份:2024年度监事会工作报告

深圳市三态电子商务股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
股票简称：三态股份
股票代码：301558
二〇二五年四月

尊敬的股东：
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严
格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳市三态电子商务股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等相关规定，本
着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履行职责，保障了股东、公司和员
工的合法权益。本年度公司监事会共召开九次会议，监事会成员列席或出席了报
告期内的历次董事会和股东大会，对公司依法运作、董事及高级管理人员履行职
责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024
年度监事会工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开九次会议，本着对全体股东负责的精神，监事
会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情
况如下：
会议名称 召开日期 审议事项 决议情况
第五届监事会 2024 年 1 1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已
第九次会议 月 19 日 支付发行费用的自筹资金的议案》； 审议通过
2、审议《关于增加募投项目实施主体、实施地点的议案》。
1、审议《关于〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报
告摘要〉的议案》；
2、审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；
4、审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；
第五届监事会 2024 年 3 5、审议《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议 审议通过
第十次会议 月 27 日 案》；
6、审议《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告〉的议案》；
7、审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
8、审议《关于监事薪酬方案的议案》；
9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
1、审议《关于〈深圳市三态电子商务股份有限公司 2024
第五届监事会 2024 年 4 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 审议通过
第十一次会议 月 9 日 2、审议《关于〈深圳市三态电子商务股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

会议名称 召开日期 审议事项 决议情况
3、审议《关于核实〈深圳市三态电子商务股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的
议案》。
第五届监事会 2024 年 4 1、审议《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 审议通过
第十二次会议 月 24 日
1、审议《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授
予价格的议案》；
第五届监事会 2024 年 5 2、审议《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相 审议通过
第十三次会议 月 28 日 关事项的议案》；
3、审议《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》。
1、审议《关于〈2024 年半年度报告〉及〈2024 年半年
度报告摘要〉的议案》；
第五届监事会 2024 年 8 2、审议《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以
第十四次会议 月 27 日 募集资金等额置换的议案》； 审议通过
3、审议《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告〉的议案》；
4、审议《关于变更部分募投项目的议案》。
第五届监事会 2024 年 10 1、审议《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》。 审议通过
第十五次会议 月 29 日
1、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候
第五届监事会 2024 年 11 选人的议案》；
第十六次会议 月 28 日 3、审议《关于监事薪酬方案的议案》； 审议通过
4、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》；
5、审议《关于购买董监高责任险的议案》。
第六届监事会 2024 年 12 1、关于选举第六届监事会主席的议案。 审议通过
第一次会议 月 16 日
监事会成员均亲自出席上述会议，会议的召集、召开程序和表决结果合法、
有效。经对提交监事会的全部议案认真审议，除需要回避表决的议案外，3 名监
事均投出同意票，无反对和弃权情况，各项议案均不存在损害全体股东利益的情
形。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见
（一）对公司依法运作情况的意见
报告期内，监事会成员出席或列席了公司召开的股东大会及董事会，对会议
审议事项的决策程序以及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格有效的监督。
监事会认为：报告期内公司依照《公司法》《公司章程》规范运作，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续完善中；董事、高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等损害股东利益的情形发生。
（二）对公司财务情况的意见
报告期内，公司监事会审核了本公司的会计报表及相关财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，均能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见及对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）对募集资金的存放与使用情况的意见
报告期内，监事会对公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查和监督，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法规、制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）对公司信息披露事务管理制度的检查情况
公司监事会对报告期内公司信息披露事务的制度与执行进行了检查，认为：报告期内公司严格执行信息披露事务管理制度的规定，信息披露及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司在内幕信息管理方面符合相关法律规定，在尽量控制知情人范围的基础上及时登记内幕信息知情人，报告期内未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为，也未发生因内幕交易受到监管部门查处和整改的情形。
（五）对公司关联交易的合理性的意见

报告期内，公司未发生按照有关法律法规及公司制度，需要提交公司董事会、股东大会审议的关联交易，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，也不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，公司董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、2025 年监事会工作计划
2025 年，监事会将继续忠实、勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身学习，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的形象。
深圳市三态电子商务股份有限公司
监事会
二〇二五年四月三日