中科曙光:中科曙光2024年度股东大会决议公告

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-027
曙光信息产业股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5,313
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 505,723,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.5813
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事、总裁历军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼财务总监翁启南女士出席了本次会议；高管李斌先生、任京暘
先生、关宏明先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,568,750 99.5738 1,609,223 0.3182 545,944 0.1080
2、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,380,350 99.5365 1,904,603 0.3766 438,964 0.0869
3、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,501,755 99.5605 1,654,803 0.3272 567,359 0.1123
4、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 460,449,461 99.5253 1,660,923 0.3582 539,360 0.1165
5、 议案名称：关于公司 2025 年度聘任审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,605,338 99.5810 1,600,743 0.3165 517,836 0.1025
6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,546,858 99.5695 1,640,520 0.3243 536,539 0.1062
7、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,526,058 99.5654 1,658,520 0.3279 539,339 0.1067
8、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,906,567 99.6406 1,427,623 0.2822 389,727 0.0772
9、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,662,510 99.5923 1,548,263 0.3061 513,144 0.1016
10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 503,505,481 99.5613 1,712,752 0.3386 505,684 0.1001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持 股 5%
以上普通
股股东 239,388,281 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持 股 138,298,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%
以下普通
股股东 125,693,889 98.1696 1,904,603 1.4875 438,964 0.3429
其 中: 市
值 50 万
以下普通
股股东 4,757,558 85.4038 552,248 9.9135 260,857 4.6827
市 值 50
万以上普
通股股东 120,936,331 98.7503 1,352,355 1.1042 178,107 0.1455
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2024 219,8 99.0291 1,609 0.7249 545,9 0.2460
年度报告全文 29,99 ,223 44
及其摘要的议 6
案
2 关于公司 2024 219,6 98.9442 1,904 0.8579 438,9 0.1979
年度利润分配 41,59 ,603 64
方案的议案 6
3 关于公司 2025 219,7 98.9989 1,654 0.7454 567,3 0.2557
年度申请银行 63,00 ,803 59
综合授信额度 1
的议案
4 关于公司 2025 219,7 99.0088 1,660 0.7482 539,3 0.2430
年度日常关联 84,88 ,923 60
交易预计的议 0
案
5 关于公司 2025 219,8 99.0456 1,600 0.7211 517,8 0.2333
年度聘任审计 66,58 ,743 36
机构的议案 4
6 关于公司 2024 219,8 99.0192 1,640 0.7390 536,5