南华期货:南华期货股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-023
南华期货股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 453,977,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.1141
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书钟益强先生出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 453,846,300 99.9710 120,900 0.0266 10,600 0.0024
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 453,846,300 99.9710 120,900 0.0266 10,600 0.0024
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 453,840,300 99.9697 120,900 0.0266 16,600 0.0037
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 450,591,800 99.2541 3,380,900 0.7447 5,100 0.0012
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 453,830,100 99.9674 142,600 0.0314 5,100 0.0012
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 453,869,100 99.9760 94,300 0.0207 14,400 0.0033
7、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 450,498,600 99.2336 3,402,500 0.7494 76,700 0.0170
8、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 450,501,300 99.2342 3,456,600 0.7614 19,900 0.0044
9、 议案名称：关于确认 2024 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,175,200 95.3917 127,900 2.9222 73,800 1.6861
10、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,180,200 95.5060 127,900 2.9222 68,800 1.5719
11、 议案名称：关于预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 450,501,100 99.2341 3,403,800 0.7497 72,900 0.0162
12、 议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的
议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 450,555,800 99.2462 3,410,100 0.7511 11,900 0.0027
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 450,529,700 99.2404 3,403,200 0.7496 44,900 0.0100
14、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 453,742,000 99.9480 127,800 0.0281 108,000 0.0239
15、 议案名称：关于公司就发行 H 股股票并上市修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例