海信视像:海信视像2024年度董事会工作报告

海信视像科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海信视像科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予和股东大会授予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，优化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、公司经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 585.30 亿元，较上年同期增长 9.17%；实现
归属于上市公司股东的净利润 22.46 亿元，较上年同期增长 7.17%。
二、2024年度董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年度，公司董事会共召开了 16 次会议，全体董事均亲自出席了历次会
议，该等会议的召开和审议事项情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项及结果
1 第九届董事会第 本次会议审议通过如下议案：
三十六次会议 2024.02.06 1、关于海信视像拟出资成立越南合资公司的议案
本次会议审议通过如下议案：
1、关于《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持
股计划（草案）》及其摘要的议案；
2 第九届董事会第 2、关于《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持
三十七次会议 2024.03.11 股计划管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员
工持股计划有关事项的议案；
4、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案；

5、关于变更回购股份用途的议案；
6、关于成立董事会环境、社会及公司治理（ESG）
委员会的议案；
7、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
本次会议审议通过如下议案或报告：
1、《2023 年度审计报告》；
2、《2023 年度内部控制审计报告》；
3、《2023 年度内部控制评价报告》；
4、《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务
有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》；
5、《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明》；
6、《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务的专项说明》；
7、《2023 年年度利润分配方案》；
8、《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告》；
9、《2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》；
10、关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案；
11、关于购买上市公司董监高责任险的议案；
12、关于公司高级管理人员薪酬原则的议案；
13、关于与关联方共同投资的议案；
3 第九届董事会第 2024.03.28 14、《2023 年年度报告》及其摘要
三十八次会议 15、《2023 年度董事会工作报告》；
16、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
17、《2023 年度独立董事述职报告》；
18、关于《董事会关于独立董事独立性情况评估专项
意见》的议案；
19、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
20、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案；
21、关于修订《公司章程》的议案；
22、关于修订《董事会议事规则》的议案；
23、关于修订《审计委员会工作细则》的议案；
24、关于修订《提名委员会工作细则》的议案；
25、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
26、关于修订《战略委员会工作细则》的议案；
27、关于制定《董事会环境、社会与公司治理（ESG）
委员会工作细则》的议案；
28、《2023 年度社会责任报告》；
29、关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加议案
的议案；
30、关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案
4 第九届董事会第 2024.04.22 本次会议审议通过如下报告：
三十九次会议 1、《2024 年第一季度报告》

5 第九届董事会第 2024.04.25 本次会议审议通过如下议案：
四十次会议 1、关于调整拟成立越南合资公司名称的议案
6 第九届董事会第 2024.05.10 本次会议审议通过如下议案：
四十一次会议 1、关于参与设立产业基金暨关联交易的议案
本次会议审议通过如下议案：
第九届董事会第 1、关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案；
7 四十二次会议 2024.05.14 2、关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案；
3、关于独立董事津贴的议案；
4、关于增加 2023 年年度股东大会议案的议案
本次会议审议通过如下议案：
1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案；
2、关于修订《审计委员会工作细则》的议案；
3、关于修订《提名委员会工作细则》的议案；
第十届董事会第 4、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
8 一次会议 2024.06.04 5、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议
案；
6、关于聘任公司总裁的议案；
7、关于聘任公司副总裁的议案；
8、关于聘任公司财务负责人的议案；
9、关于聘任公司董事会秘书的议案
本次会议审议通过如下议案或报告：
1、关于关联方中标公司扩建员工宿舍施工项目暨关
9 第十届董事会第 2024.06.28 联交易的议案；
二次会议 2、关于关联方中标公司新建员工宿舍及生活配套施
工项目暨关联交易的议案；
3、《2023 年环境、社会及管治报告》
第十届董事会第 本次会议审议通过如下议案：
10 三次会议 2024.08.19 1、关于变更独立董事的议案；
2、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案
本次会议审议通过如下议