华林证券:监事会决议公告

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-014
华林证券股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2025 年 3 月 17 日发出书面会议通知，并于 2025 年 3 月 27
日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席吴伟中先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、会议表决事项
本次会议审议并通过了如下议案：
1.《公司 2024 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《华林证券股份有限公司2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.《公司 2024 年监管年度报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
3.《公司 2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.《公司 2024 年度利润分配预案》
公司拟对 2024 年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分配预案如下：
以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.40 元（含税），实际分配现金红利为 108,000,000.00 元，占公司2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润353,153,261.96元的 30.58%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。
董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于 2024 年度利润分配方案的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.《公司 2025 年度财务预算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
6.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。
7.《公司 2024 年度全面风险管理报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
8.《公司 2024 年度风险控制指标情况报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2024 年度风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9.《关于 2025 年度风险偏好的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
10.《公司 2024 年度合规报告》

全体监事同意《公司 2024 年年度合规报告》及其附件《公司 2024
年度合规管理有效性评估报告》和《关于合规负责人及合规管理人员薪酬情况报告》，并对报告的真实、准确与完整予以确认。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
11.《公司 2024 年度反洗钱工作报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
12.《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为《2024 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。2024 年度未发现公司财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2024 年度内部控制自我评价报告》及《2024 年度内部控制审计报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13.《公司 2024 年度廉洁从业管理情况报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
14.《公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
15.《关于发行公司债券的议案》

经审核，监事会认为本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
16.《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议非表决事项
会议听取了《关于 2024 年度监事履职考核及薪酬情况专项说明》，本项说明同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司 2024 年年度股东大会上进行汇报。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十二次会议决议；
2.其他报备文件。
特此公告。
华林证券股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十九日