武汉凡谷:董事会2024年度工作报告

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真地履行了董事会的各项职责。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，由于全球经济形势仍面临一系列困难和挑战，全球运营商资本开
支放缓，根据市场研究公司 Dell'Oro Group 的研究报告，预计 2024 年全球 RAN
市场下降 5%至 8%。
国内方面，根据行业公开信息，三大运营商中国移动、中国电信、中国联通
分别规划 2024 年资本开支 1730 亿元、960 亿元、650 亿元，合计规划资本开支
3340 亿元，同比下滑约 5.4%。
另外，到 2024 年 6 月 6 日，我国 5G 商用已满五年，国内 5G 规模建设步入
平稳期。报告期内，我国 5G 网络建设深度覆盖，根据工业和信息化部数据——截至2024年底，我国移动通信基站总数达1265万个，比上年末净增102.6万个。
其中，4G 基站为 711.2 万个，比上年末净增 81.8 万个；5G 基站为 425.1 万个，
比上年末净增 87.4 万个。5G 基站占移动通信基站总数达 33.6%，占比较上年末提升 4.5 个百分点。
3G/4G 时代，移动通信基站主要采用传统金属腔体滤波器。5G 基站由于Massive MIMO 功能的引入，基站滤波器安装位置发生了重大变化，同时要求基站滤波器要小型化和轻量化，小型化金属滤波器成为了 5G 基站在滤波器产品上的一个重要选择。5G 时代，根据不同的材质可将滤波器分为金属腔体滤波器和陶瓷介质滤波器。伴随着移动通信技术的迭代演进，原老牌射频器件厂商在技术、质量、交付、成本、响应及服务等方面的全方位竞争依然激烈，同时，随着陶瓷介质滤波器的大规模应用，以往主营介质材料的厂商也加入了 5G 滤波器的竞争。
经过博弈后的优胜劣汰以及随着行业内技术的逐步发展，目前已形成稳定的竞争格局。
面对错综复杂的外部环境和诸多困难挑战，公司管理层及全体同仁齐心协力，采取有力措施，2024年公司实现营业收入1,482,395,701.33元，同比降低6.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 53,247,279.48 元，同比降低 36.72%。
二、公司董事会召开情况
2024 年公司共召开了 7 次董事会会议，具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议议案
1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
3、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的
议案》；
第八届董事会第一 2024 年 1 月 4、《关于聘任公司总经理的议案》；
次会议 12 日 5、《关于聘任公司副总经理的议案》；
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
7、《关于聘任公司财务总监的议案》；
8、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
1、《公司董事会 2023 年度工作报告》；
2、《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
3、《公司 2023 年度财务决算报告》；
4、《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》；
5、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；
6、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
第八届董事会第二 2024 年 3 月 7、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
次会议 28 日 8、《公司 2023 年度可持续发展报告》；
9、《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪
酬的预案》；
10、《关于确定公司 2023 年度审计费用的议案》；
11、《关于制订公司会计师事务所选聘管理制度的议
案》；
12、《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；
13、《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议

案》；
14、《关于修订公司章程的议案》；
15、《关于制定公司未来三年（2024-2026）股东回报
规划的议案》；
16、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
1、《公司 2024 年第一季度报告》；
2、《关于制定公司资产减值准备计提及核销管理制度
的议案》；
第八届董事会第三 2024 年 4 月 3、《关于公司计提 2024 年第一季度资产减值准备的议
次会议 23 日 案》；
4、《关于注销全资子公司的议案》；
5、《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的
议案》。
第八届董事会第四 2024 年 5 月 1、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
次（临时）会议 31 日
1、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；
2、《关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的议
案》；
3、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
第八届董事会第五 2024 年 8 月 4、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议
次会议 27 日 案》；
5、《关于修订<公司章程>的议案》；
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
9、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
1、《公司 2024 年第三季度报告》；
2、《关于公司计提 2024 年前三季度资产减值准备的议
案》；
3、《关于修订<总经理（总裁）工作细则>的议案》；
第八届董事会第六 2024 年 10 月 4、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；
次会议 29 日 5 、《 关 于 修 订 < 金 融 衍 生 品 交 易 业 务 管 理 制 度 > 的 议
案》；
6、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度>的议案》；
7、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

第八届董事会第七 2024 年 11 月 1、《关于签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》。
次（临时）会议 13 日
三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2024 年公司共召开 4 次股东大会，具体情况如下：
会议 召开时间 会议议案
1.00 《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事
的议案》；
1.01 选举贾雄杰先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举孟凡博先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举李明先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举王丽丽女士为第八届董事会非独立董事
1.05 选举荆剡林先生为第八届董事会非独立董事