同花顺:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-013
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2024 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 2
月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
4.股权登记日：2025 年 3 月 13 日（星期四）
5.现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭塘路 2699 号温德姆花园酒店二楼武夷厅

6.现场会议主持人：董事会秘书朱志峰先生
7.会议出席情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 861 名，所持（含代理）股份 378,965,562 股，
占公司总股份的 70.4921％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 14 名，所持（含代理）股份347,830,109 股，占公司总股份的 64.7005％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 847 名，代表股份 31,135,453 股，占公司总股份的
5.7916％。
（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 856 人，代表股份 31,506,335 股，占公司总股份的5.8606％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 378,915,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868％；反对 27,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073％；弃权 22,395 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。
中小股东表决结果为：同意 31,456,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8413％；反对 27,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0876％；弃权 22,395 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0711％。
公司独立董事赵旭强先生、丁锋先生、曹茂喜先生、韩世君先生、倪一帆先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），赵旭强先生代表公司全体独立董事向股东大会做了 2024 年度独立董事述职报告。
2.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 378,914,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9865％；反对 29,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 21,495 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％。
中小股东表决结果为：同意 31,455,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8378％；反对 29,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0939％；弃权 21,495 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0682％。
3.审议通过了《2024 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 378,902,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9833％；反对 37,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100％；弃权 25,395 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决结果为：同意 31,443,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7994％；反对 37,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1200％；弃权 25,395 股（其中，因未投票默认弃权4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0806％。

4.审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 378,901,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831％；反对 38,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102％；弃权 25,695 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068％。
中小股东表决结果为：同意 31,442,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7962％；反对 38,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1222％；弃权 25,695 股（其中，因未投票默认弃权4,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0816％。
5.审议通过了《2024 年度利润分配方案》
表决结果：同意 378,913,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对 35,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094％；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东表决结果为：同意 31,453,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8337％；反对 35,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1133％；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权5,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0530％。
6.审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 378,689,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9273％；反对 225,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596％；弃权 49,895 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％。
中小股东表决结果为：同意 31,230,756 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.1253％；反对 225,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7163％；弃权 49,895 股（其中，因未投票默认弃权5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1584％。
7.审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东易峥先生、叶琼玖女士、杭州凯士顺科技有限公司已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：
表决结果：同意 76,763,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9258％；反对 38,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0497％；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245％。
中小股东表决结果为：同意 31,449,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8191％；反对 38,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1212％；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597％。
8.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 378,916,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869％；反对 30,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082％；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049％。
中小股东表决结果为：同意 31,456,835 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8429％；反对 30,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0981％；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0590％。

9.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 368,814,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3215％；反对 10,127,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6725％；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060％。
中小股东表决结果为：同意 21,355,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.7824％；反对 10,127,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1456％；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0720％。
10.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 368,564,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2555％；反对 10,378,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7386％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。
中小股东表决结果为：同意 21,105,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9885％；反对 10,378,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.9404％；弃权 22,400 股