亨通股份:浙江亨通控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-066
浙江亨通控股股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 942,979,866
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.7675
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书现场出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
1.01、议案名称：公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控股子公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 939,082,308 99.5867 3,302,408 0.3502 595,150 0.0631
1.02、议案名称：公司及控股子公司与江苏亨通电力电缆有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,821,885 97.9854 3,260,108 1.9149 169,650 0.0997
1.03、议案名称：公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,823,985 97.9867 3,258,008 1.9136 169,650 0.0997
1.04、议案名称：公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 165,908,285 97.4489 4,161,708 2.4444 181,650 0.1067
1.05、议案名称：公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 165,929,385 97.4613 3,251,008 1.9095 1,071,250 0.6292
1.06、议案名称：公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,816,885 97.9825 3,265,108 1.9178 169,650 0.0997
1.07、议案名称：公司及控股子公司与亨通集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,315,185 97.6879 3,281,108 1.9272 655,350 0.3849
1.08、议案名称：公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 938,868,388 99.5640 3,047,328 0.3232 1,064,150 0.1128
2、 议案名称：关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 938,732,551 99.5496 3,375,708 0.3580 871,607 0.0924
3、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 937,203,180 99.3874 5,166,436 0.5479 610,250 0.0647
4、 议案名称：关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 165,338,385 97.1141 4,739,208 2.7836 174,050 0.1023
5、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 937,928,717 99.4643 4,058,428 0.4304 992,721 0.1053
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于预计 2025
年度日常关联
交易的议案
1.01 公司及控股子 10,48 72.9048 3,302 22.9578 595,1 4.1374
公司与河北圣 7,123 ,408 50
雪大成制药有
限责任公司及
其控股子公司
发生的日常关
联交易事项
1.02 公司及控股子 10,95 76.1569 3,260 22.6637 169,6 1.1794
公司与江苏亨 4,923 ,108 50
通电力电缆有
限公司发生的
日常关联交易
事项
1.03 公司及控股子 10,95 76.1715 3,258 22.6491 169,6 1.1794
公司与江苏亨 7,023 ,008 50
通光电股份有
限公司及其控
制的其他企业
发生的日常关