球冠电缆:第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-054
宁波球冠电缆股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度授信额度的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2024 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子 公司 2025 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告编号：2024- 056）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2024 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事务 所公告》（公告编号：2024-059）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第九次 会议决议》
宁波球冠电缆股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 10 日