球冠电缆:关于预计2025年日常性关联交易的公告

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-057
宁波球冠电缆股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
2024 年年初至
关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年发 披露日与关联 预计金额与上年实际发
生金额 方实际发生金 生金额差异较大的原因
额
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
2024 年度受关联方出口
销售产品、商 销售电线电缆产 30,000,000.00 10,219,808.05 国需求减少导致向公司
品、提供劳务 品 采购减少，预计 2025 年
将逐步恢复。
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他 办公用房出租 200,000.00 183,486.24
合计 - 30,200,000.00 10,403,294.29 -
（二） 关联方基本情况
1、关联方概述
名称：浙江酷坤电气有限公司（简称“酷坤电气”）
住所：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号

注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：周世福
实际控制人：周世福
注册资本：10,000,000 元
实缴资本：2,000,000 元
主营业务：电气设备销售；机械电气设备销售；货物进出口；进出口代理；技 术进出口；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；机械设备销售；电工器材销 售；金属制品销售；日用百货销售；通讯设备销售；电子专用设备销售；汽车零配 件批发；电力设施器材销售；电子产品销售；集装箱销售；配电开关控制设备销
售；金属结构销售；机械零件、零部件销售；照明器具销售；木材销售；非金属矿 及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；食用农产品批发(除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、关联关系
酷坤电气系与公司实际控制人关系密切的关联成员控制的企业。
3、财务状况
经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，酷坤电气总资产 2,184 万元，净资产 681 万
元；2023 年 1-12 月，酷坤电气营业收入 5,267 万元，净利润 219 万元。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2024 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025
年日常性关联交易的议案》，关联董事陈永明、陈永直、陈立回避表决，表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会
议第三次会议审议通过；
2024 年 12 月 9 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025
年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
公司本次预计与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产 1.30%，
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》相关规定，本议案无需
提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方进行的电线电缆销售关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有 偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。
公司向关联方出租办公场所，属于业务延续。租赁交易费用参考周边办公楼租 赁价格，结合公司提供的物业和生活服务，双方在公平、公正、公开的基础上自愿 达成。
（二） 定价公允性
公司与关联方交易价格系按市场方式定价，公允合理，对公司持续经营能力、损 益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公 司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，授权公司经营管理层根据实际业务
开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，与酷坤电气签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司向关联方销售电线电缆产品，系公司正常业务发展的需要，有利于公司电 线电缆产品扩展海外市场。
公司向关联方出租房产，属于业务延续，为提高公司闲置资产使用效率，在价 格公允的前提下获取一定的经济利益。
公司日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的 相关制度进行。关联交易金额占公司最近一期经审计总资产 1.30%，公司不会因此 对关联人形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不利影响。
六、 备查文件目录
（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
（二）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
（三）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议 决议》
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日