大千生态:大千生态第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-070
大千生态环境集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董
事、监事、高级管理人员，会议于 2024 年 12 月 9 日下午 2 点在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案》
表决结果：
候选人张源，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
候选人段力平，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
候选人凌小晋，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
候选人杜国扬，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
候选人丁燚，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决通过。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-068）。
2、审议通过《关于补选公司第五届董事会部分独立董事的议案》
表决结果：
候选人林隆华，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决通过。本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-068）。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-069）。
4、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态舆情管理制度》。
5、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 12 月 25 日（周三）在南京市鼓楼区集庆门大街 270 号
苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大
会，并发出召开股东大会通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（2024-072）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 9 日