柘中股份:2024年第一次临时股东大会通知

关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议决定于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大
会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）会议时间：
1. 现场会议时间：2024年11月28日（星期四）下午14:00点。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 11 月 28 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 11 月 28 日上午 9:15，结
束时间为 2024 年 11 月 28 日下午 3:00。
（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五）
（七）出席对象：
1. 截止2024年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲
自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书格式附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师；
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：上海市奉贤区苍工路 368 号会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票 提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》 √
上述议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案审议的程序合法、
资料完备，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开
披露。本次会议审议的第1、2项议案，将对中小投资者的表决单独计票并披露，
其中第2项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以
上通过。
三、会议登记方法
（一） 登记时间：2024年11月25日（星期一）上午9:00~11:00；下午
14:00~16:00。
（二） 登记地点：上海市奉贤区苍工路368号（董事会办公室）
（三） 登记方法：
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身
份证。
2. 个人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办
理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3. 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4. 股东可采用现场、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
5. 本次股东大会不接受会议当天现场登记。
6. 会务联系方式：
联系地址：上海市奉贤区苍工路368号 邮政编码：201424
联 系 人：李立传 杨翼飞
联系电话：021-57403737 021-67103042
联系传真：021-67101395
电子邮箱：lilizhuan@zhezhong.com
7. 本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
1. 第五届董事会第十六次会议决议。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十二日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：362346
2．投票简称：“柘中投票”
3．填写表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年11月28日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．投票的开始时间为2024年11月28日上午9:15，结束时间为2024年11月28日下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书
上海柘中集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席上海柘中集团
股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照
本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投
票。
委托人姓名（盖章/签名）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人姓名（盖章/签名）：
被委托人身份证号码：
授权委托书有效期限： 签发日期：
（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”：“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选
或不选的表决票无效，按弃权处理。）
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 ：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购
2.00 专项贷款的议案》 √