纬德信息:第二届监事会第十二次会议决议公告
公告时间:2024-11-11 22:04:39
证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-051
广东纬德信息科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 11 日以
即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十二次会议通知,经全体监事同意豁免本次
会议通知时限,本次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯形式召开。本次会议由监事会
主席余倩倩女士主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》
监事会认为:公司本次调整回购股份资金来源,是为了充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策,有利于降低融资成本,进一步提升资金使用效率,有助于促进本次回购股份方案的顺利实施。本次调整回购股份资金来源不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》(公告编号:2024-052)。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司监事会
2024 年 11 月 12 日