恒立钻具:第三届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-080
武汉恒立工程钻具股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号
3.会议召开方式：现场及通讯结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席焦军女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》
1.议案内容：
依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议和授权，向 17
名激励对象合计授予 32.5 万股限制性股票，授予日为 2024 年 11 月 8 日。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年股权激励计划权益授予公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》
武汉恒立工程钻具股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 11 日