广脉科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-098
广脉科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以专人送达、邮件
及数据电文方式发出
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赵国民、赵淑飞、赵明坚、张旭伟、薛安克、郭德贵、刘俐君、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及公司《2024年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第三次临时股东大会的决议和授权，同意向 10 名激励
对象共授予 55.00 万股限制性股票，授予日为 2024 年 10 月 30 日。
内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2024-102）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
（二）《广脉科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日