艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-052
湖南艾华集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日
至 2024 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》 √
2 《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独 应选董事（4）人
立董事的议案》
3.01 选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事 √
3.02 选举王安安女士为第六届董事会非独立董事 √
3.03 选举艾亮女士为第六届董事会非独立董事 √
3.04 选举陈晨先生为第六届董事会非独立董事 √
4.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立 应选独立董事（3）人
董事的议案》
4.01 选举肖海军先生为第六届董事会独立董事 √
4.02 选举邓中华先生为第六届董事会独立董事 √
4.03 选举黄森女士为第六届董事会独立董事 √
5.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职 应选监事（2）人
工代表监事的议案》
5.01 选举赵新国先生为第六届监事会非职工代表监事 √
5.02 选举许雷冰先生为第六届监事会非职工代表监事 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经第五届董事会第二十五次会议，第五届监事会第二十二次
会议审议通过。相关内容详见 2024 年 10 月 31 日上海证券交易所网站及公司
指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1-5
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603989 艾华集团 2024/11/8
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）参加现场会议的登记方法
1．个人股股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和委托人账户卡。
2．法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
3．异地股东可用信函、传真或邮件方式办理登记，本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 12 日上午 8:00—12:00，下午 1:30—5:30
（信函以收到邮戳为准）。
（三）登记联系方式：
1．登记地址：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团证券部
2．联系人：杨湘、邹星岳
3．联系电话：0737-6183891
4．传真：0737-4688205
5．电子邮件：xiang.yang@aihuaglobal.com
6．邮政编码：413002
六、 其他事项
（一）与会股东交通及食宿等费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南艾华集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11
月 15 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
2 《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独
3.00
立董事的议案》
3.01 选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事
3.02 选举王安安女士为第六届董事会非独立董事
3.03 选举艾亮女士为第六届董事会非独立董事
3.04 选举陈晨先生为第六届董事会非独立董事
《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立
4.00
董事的议案》
4.01 选举肖海军先生为第六届董事会独立董事
4.02 选举邓中华先生为第六届董事会独立董事
4.03 选举黄森女士为第六届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职

工代表监事的议案》
5.01 选举赵新国先生为第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举许雷冰先生为第六届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 10