同为股份:董事会决议公告

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-052
深圳市同为数码科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于 2024 年 10 月 30 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼
会议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 22 日
通过书面及电子邮件方式发送。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
公司编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日