振华重工:振华重工第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-046
上海振华重工（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
五次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 8 人，
实到 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于审议<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2024 年第三季度报告》。
二、《关于审议<聘任李振先生为公司财务总监>的议案》
同意聘任李振先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件 1）。
公司第九届董事会提名委员会第三次会议同意上述议案相关内容。公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过该议案，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于公司财务总监变更的公告》（公告编号：临 2024-047）。
三、《关于审议<增选李振先生为公司董事>的议案》
同意增选李振先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。（简历详见附件 1）。
公司第九届董事会提名委员会第三次会议同意相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 11 月 25 日 14：30 在公司总部（上海市东方路 3261 号）
召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-048）。
五、《关于审议<公司年度工资总额预算及清算方案>的议案》
公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议同意相关内容。
六、《关于审议<下属控股子公司处置船舶资产>的议案》
公司第九届董事会战略委员会第三次会议同意相关内容。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于下属控股子公司处置船舶资产的公告》（公告编号：临 2024-049）。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
附件 1：
李振先生：1971 年生，男，本科学历，工商管理硕士，正高级会计师。1994
年 7 月参加工作，2002 年 3 月起，先后任上海港机股份有限公司财务总监，上
海港机重工有限公司总会计师，中交第三航务工程勘察设计院有限公司总会计师、总法律顾问、党委常委、董事，中国交建长三角区域总部党工委委员、副总经理，江苏分公司副总经理，中交华东投资发展有限公司总会计师。2022 年 1 月任中国交建海西区域总部党工委委员、副总经理，福建分公司副总经理、中交海西投资有限公司总会计师。现任公司党委常委。