天顺风能:董事会决议公告

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-051
天顺风能（苏州）股份有限公司
第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 29日召
开了第五届董事会 2024 年第三次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于 2024年10月 25日通过电子邮件、即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事及高管列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司
2024 年三季度的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-053）。
2. 审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》
为规范公司舆情应对及处理工作，公司制订了《舆情管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度（2024 年 10 月）》。
三、 备查文件
1. 第五届董事会 2024 年第三次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2024年第三次会议决议。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2024年 10 月 31 日