方盛股份:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-088
无锡方盛换热器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：董事会秘书张卫锋
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

1.议案内容：
具体详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《 2024 年三季度报告》（公告编号：2024-090）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，现聘任陈春先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
无锡方盛换热器股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日