武汉蓝电:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-050
武汉市蓝电电子股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴伟先生
6. 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先
生、财务负责人郑玮女士。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-051）, 该事项提交董事会会议审议前，已经审计委员会事前审议通过。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
（二）、董事会审计委员会过半数同意的证明文件。
武汉市蓝电电子股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日