同仁堂:同仁堂2024年第二次临时股东大会会议资料

北京同仁堂股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
二零二四年十一月

目 录

一、2024 年第二次临时股东大会注意事项...... 3
二、2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 4
三、2024 年第二次临时股东大会文件...... 5
1. 关于变更 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案...... 5
北京同仁堂股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会注意事项
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，为保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）股东大会的公平性和严肃性，敬请各位拟参加公司 2024 年第二次临时股东大会的股东及股东代表注意以下事项：
一、 为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对参会人员的身份进行必要的核对，请予配合。
二、 股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员
许可。除符合条件出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、 股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股
人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等，在信息披露允许的范围内回答股东问题。
四、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合
法权益，保障股东大会的正常秩序。如存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议主持人或公司工作人员有权根据《上市公司股东大会规则》的规定采取必要措施予以制止。
五、 股东大会召开期间，请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，
自觉遵守会场秩序。

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2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、 会议基本情况
（一） 现场会议召开的时间、地点
召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 9:00
会议地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室
（二） 主持人：董事长邸淑兵先生
（三） 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、 会议议程
（一） 宣布股东大会现场会议开始，报告股东出席情况
（二） 宣读会议须知及表决办法
（三） 以举手表决方式选举监票人、计票人
（四） 审议股东大会议案
（五） 现场与会股东对上述议案进行投票表决
（六） 大会交流
（七） 统计表决情况，由监票人代表宣布表决结果
（八） 见证律师发表法律意见
（九） 签署会议文件
（十） 宣布 2024 年第二次临时股东大会休会
股东大会文件：议案一
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关于变更 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交辞任函，辞任公司 2024
年度审计机构。综合考虑公司现有业务状况及对未来审计工作的需求，经履行公开招标程序，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，提供 2024 年度财务报告及内部控制审计服务，2024 年度审计费用拟定
为 256 万元，其中财务报告审计费用 180 万元，内部控制审计费用 76 万元。审计
费用较上一年度有所下降。
具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（2024-027）。
现将本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
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二零二四年十一月